Назначеният от съда експерт потвърждава, че Целзий е работил като Понци

Това съобщи независим американски съдебен експерт Целзий е използвал депозити на клиенти, за да подкрепи токена CEL и да обогати двама от основателите на компанията.

Докладът на бившия прокурор Шоба Пилай разглежда обвиненията, че фалиралата платформа за крипто заеми работи като схема на Понци. Тя разкри доказателства за измамни сделки, включително „купуване на CEL“, за да повиши цената на токена, като вътрешните хора „се възползват най-много“ чрез навременни изплащания.

Манипулиране на токени по Целзий

След слухове за неплатежоспособност, Celsius тегления на пауза на 12 юни 2022 г., цитирайки „екстремни пазарни условия“. По това време фирмата каза, че това е необходимо за „стабилизиране на ликвидността и операциите“, предизвиквайки по-нататъшни разговори, че нещата са по-лоши, отколкото да бъдат пуснати.

Celsius подаде молба за банкрут на 13 юли 2022 г., разкривайки черна дупка от приблизително 1.2 милиарда долара в баланса си.

„Към 13 юли 2022 г. компанията имаше 5.5 милиарда долара общи пасиви и 4.3 милиарда долара активи. Celsius каза, че дължи на потребителските потребители (за разлика от институционалните партньори) повече от 4.7 милиарда долара.

Оттогава множество обвинения в неправомерни действия бяха отправени към компанията и мениджърския екип, особено към съоснователя и главен изпълнителен директор Алекс Машински.

Например, още през юли 2022 г., бивш директор по съответствието на Celsius Тимъти Крейдъл освирква висши ръководители, обсъждащи умишлено манипулиране на цената на токена CEL.

„Не знам какъв по-добър начин да го формулирам. Но те бяха на пазара, търгуваха активно и повишаваха цената на токена.“

Съдебното разследване потвърждава

В доклада на Pillay се посочва, че бизнес моделът на Celsius е да събира депозити на клиенти на дребно и да инвестира средствата в „пазара на едро“. Капитализирането на неговите операции дойде отчасти чрез продажбата на CEL токени.

CEL беше неразделна част от бизнеса, тъй като компанията купуваше свои собствени токени на вторичния пазар и ги разпространяваше като награди на клиентите, използващи платформата.

Мотивите за това бяха две, първо, за да се стимулира нов бизнес, а също и като двигател на търсенето, за да се повиши цената на CEL. Този бизнес модел беше описан като самоподдържащ се „маховик“.

Pillay потвърди, че от 2020 г. компанията е започнала активно да купува свой собствен токен, за да повиши допълнително CEL. Celsius е похарчил 558 милиона долара за закупуване на своя токен, като не е успял да разкрие това като основната причина за покачването на токена CEL.

„Бизнес моделът, който Celsius рекламира и продава на клиентите си, не е бизнесът, който Celsius всъщност управлява.“

Това обаче в крайна сметка доведе до това, че Celsius плаща повече, отколкото генерира приходи, развенчавайки подхода на компанията към бизнеса с „маховик“.

При осребряването на токени CEL между 2018 г. и датата на обявяване на фалит, Машински лично се е облагодетелствал в размер на най-малко 68.7 милиона долара. В същото време колегата съосновател Даниел Леон прибра поне 9.7 милиона долара.