В доклад на BBC се казва, че новите изисквания за прозрачност в Обединеното кралство показват, че Ружа Игнатова, предполагаемият съосновател на пирамидалната схема OneCoin за 4 милиарда долара, е собственик на луксозен пентхаус в Лондон, който е обявен за продажба.
Според докладва, луксозният апартамент, който първоначално беше обявен за 15.49 милиона долара, беше обявен за продажба от германски прокурори, базирани в Билефелд, град в северозападна Германия.
Игнатова, която е известна още като „криптокралицата“, е родена в България германка и за последно е видяна публично през октомври 2017 г. Изчезването й съвпадна с полицейските разследвания за предполагаемата измама с OneCoin, която се засилва.
BBC казва, че преди Игнатова да бъде разкрита като краен собственик на луксозния апартамент, имотът е бил регистриран на Aquitaine Group Limited, базиран в Гърнси мениджър на богатства. Германският адвокат на Игнатова, Мартин Брейденбах, в момента е изправен пред обвинения за пране на пари за улесняване на прехвърлянето на 21.7 милиона долара за закупуване на луксозния апартамент. Имотът в Лондон беше закупен за 16.7 милиона долара през 2016 г.
Докато агентът по недвижими имоти, занимаващ се с продажбата, Knight Frank, не можа да потвърди дали луксозният апартамент е намерил купувач, в доклада се казва, че той вече не е в списъка. Цената на имота е била намалена до 13.6 милиона долара в един момент, според доклада.
Докладът на BBC идва малко повече от месец, откакто съоснователят на схемата OneCoin, Карл Себастиан Грийнууд, призна се за виновен по обвинения в пране на пари и електронни измами в САЩ.
Според Министерството на правосъдието на САЩ Игнатова е била водещият човек, вземащ решения в OneCoin, докато Гринууд е бил лидер на многостепенната маркетингова (MLM) мрежа на схемата.
„Игнатова беше висш лидер на OneCoin до изчезването й от публичното пространство през октомври 2017 г. Грийнууд беше „глобалният главен дистрибутор“ на OneCoin и лидер на MLM мрежата, чрез която измамната криптовалута се предлагаше и продаваше.“
Грийнууд, който беше арестуван през 2018 г. в Тайланд, е изправен пред максимална присъда от 60 години затвор.
Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия
Проверка Цена за действие
Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram
Сърфирайте Daily Hodl Mix
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Генерирано изображение: Midjourney
Източник: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/