Според стейбълкойн гигантът Tether е фалшифицирал документи, предоставени на неговите банкови партньори отчитане от Wall Street Journal (WSJ).
Дружеството също е Съобщава разследван от Министерството на правосъдието (DoJ) за банкова измама.
Фил Потър, тогавашен главен стратегически директор на Bitfinex и Tether, описа в разговор с Whalepool малко след като Wells Fargo ги прекъсна през 2017 г., че често им се налага да използват игри на „котка и мишка“. Той отбеляза, че кореспондентските банки ще ги прекъснат, когато научат, че работят с биткойни.
Един от докладваните акционери на Tether Holdings Limited, Стивън Мур, беше според съобщенията е отговорен за подписването на поредица от фалшиви фактури и договори, които бяха използвани, за да се скрие фактът, че това всъщност са депозити и тегления, свързани с Tether.
По време на имейл разговор с важен търговец на Tether в Китай, той според съобщенията им препоръча да се откажат от плана, тъй като той „не би искал да оспорва нищо от горното в случай на потенциална измама/пране на пари“.
Чети повече: Акционер на Bitfinex и „крал на OTC“ в китайски съд по наказателни обвинения, документи
Един важен търговец на Tether и акционер, базиран в Китай, Zhao Dong от RenrenBit, беше признат за виновен в пране на пари в Китай след този разговор.
Делото на главния прокурор на Ню Йорк срещу Bitfinex и Tether по-рано описа как ще разчитат на "приятели на Bitfinex“ (ръководители, които бяха приятелски настроени с Bitfinex), които използваха сметките си, за да предоставят тегления за фирмата.
Докладът разкрива как Tether и Bitfinex също са разчитали на откриване на сметки, които са били контролирани от други хора. Съобщава се, че един е открит от Chrise Lee, който управлява Hylab Technology, компания, която произвежда декодери. Акаунтът очевидно е бил открит под името на подобен Hylab Holdings и е бил държан в доверие за Tether.
Жан Луис ван дер Велде, известен също като Жан Лудовикус ван дер Велде, главен изпълнителен директор на Bitfinex и Tether, твърди в своя Bitfinex биография че той е бил в „центъра в ранното развитие на редица ключови технологии“, включително „вградени системи, видео стрийминг, IPTV, цифрова телевизия“.
Джанкарло Девасини, главен финансов директор на Tether и Bitfinex, Съобщава внасяше телевизионни приемници в предишните си фирми.
Предишни доклади също разкриха, че приблизително по същото време Стюарт Хогнер, главен съветник на Bitfinex и Tether, притежаваше средства за Tether в неговия сметка в Банката на Монреал.
Един от другите акаунти, за които се твърди, че са създадени за използване от Tether и Bitfinex, е открит на името на „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“ и е за който се твърди, че е използван за пране на пари за бригадите Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Съобщава се, че тази схема е включвала бизнес, който е имал акаунт в Bitfinex. Коментарите на DoJ по-рано посочваха, че борсите, участващи в прекъсването на тази мрежа, са били напълно съвместни.
Чети повече: Възходът и падението на Crypto Capital Corp, водещата банка в сянка на крипто
Във време, когато Bitfinex и Tether се бореха толкова интензивно, за да запазят достъп до банкиране, те също разчитаха на процесори за обработка на плащания като Crypto Capital Corp. Двете компании в крайна сметка ще дадат над 1 милиард долара в смесени клиентски и корпоративни средства на Crypto Capital Corp., по-голямата част от които са иззети.
След като Signature Bank отхвърли Bitfinex и Tether, Signature получи контакт от компания, наречена AML Global, брокер, занимаващ се с авиационно гориво.
AML Global беше собственост и се контролираше от Кристофър Харбърн, известен също като Чакрит Сакункрит. Харборн беше акционер в компанията майка на Bitfinex и Tether. На Signature беше казано, че акаунтът ще се контролира от Harborne и ще се използва за него за търговия с криптовалута на Kraken. Съобщава се, че този акаунт е открит и след това затворен от Signature, след като разбра, че акаунтът се използва за Bitfinex.
Както Protos подробно описва в Tether Papers разследване, Harborne е бил издаден на повече от $70 милиона тетъри.
Кристофър Харбърн също е баща на Уил Харбърн, главен изпълнителен директор на DeversiFi - бивш EthFinex - дъщерна компания на Bitfinex който в крайна сметка беше изхвърлен.
Според "Таймс", Кристофър Харбърн също е директор на Seamico Securities, която управлява XSpring Capital. Панамските документи също свързан Пристанище за различни други субекти.
Харбърн беше най-големият дарител на партията Reform UK който доведе натиска за Брекзит и направи голям дарение на бившия премиер Борис Джонсън. Той също е много активен в инвестиране във военни изпълнители, включително QinetiQ, който разработва технология за лазерни оръжия.
Tether заяви публично изявление че докладът е „за остарели твърдения от много отдавна“ и че е „напълно неточен и подвеждащ“.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube канал.
Източник: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/