Задълбочават ли се проблемите на Куон, след като е изложен на ново пране на пари за 4.8 милиона долара

Още доказателства за пране на пари идват срещу основателя на Terra.

Дали Куон и неговият екип на Terraform Labs продължават да се затрудняват? След неуспешното стартиране на Terra 2.0 и пускането на LUNA Airdrop, Do Kwon сега е изправен пред още един проблем, който може допълнително да изправи общността на Terra срещу него. Очевидно се появиха доказателства, свързващи Terra с пране на пари.

Известен крипто анализатор и изследовател на Terra, наречен FatMan, отново е в това. FatMan преследва удар след удар на Do Kwon и Terraform Lab. Този път той може да се отправи към окончателния нокаут, за да постави компанията и нейния собственик Куон в истински юридически проблеми.

В неотдавнашна тема в Twitter FatMan разкри това, което той нарича операция за пране на пари и укриване на данъци, включваща Terra и очевидна фиктивна компания, маскирана като консултантска компания за блокчейн.

? Време е да разкрием още една от малките мръсни тайни на Тера… „Консултантска фирма за блокчейн“, която те създадоха, за да перат пари и да укриват данъци. Нека да разгледаме компанията K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Май 30, 2022

Kwon и Terraform Labs са хванати да укриват данъци

Новината за тези обвинения беше първа съобщи от популярна и надеждна корейска новинарска агенция, заявявайки, че корейските власти вече разследват Terra.

Очевидно Terra има базиран в Корея филиал, оглавен от Мо Ким. Въпреки че информационната агенция избягва да назовава компанията, вместо да я нарече „Компания K“, докладите сега разкриват споменатата компания като Kernel Labs. Предполага се, че тази компания е консултантска компания за блокчейн, свързана с Terraform Labs.

Оказва се, че Terra е изпращала пари, маскирани като такси за обслужване на Kernel Labs. Според разкритието Terra изпрати 4.8 милиона долара на Kernel Labs по тази „уговорка“.

Дебелак пише: „Защо това е интересно? Е, корейските данъчни власти съобщиха, че Terra е изпратила 6 милиарда вона (4.8 милиона долара) на главния изпълнителен директор на компанията K миналата година. Това е отчетено в книгите като „други разходи“. Хипотетично, ако двете бяха еднакви, това би означавало пране."

Някои от патентите на Terra са подадени от Kernel Labs, а служителите на двете компании работят в едни и същи офиси. Главният изпълнителен директор на Kernel Labs е разработчик на Terra.

Това показва, че двете компании са свързани и подобни транзакции биха могли да представляват пране на пари. За да избегне това, Do Kwon се опитва да отдалечи Terra от Kernel Labs, за да накара двете да изглеждат несвързани.

FatMan сподели доказателства за това, когато Do Kwon промени плана за възраждане на Terra, за да премахне всички препратки към Kernel Labs.

Сега TFL се опитва яростно да изтрие връзката им с Kernel Labs. На 18 май споменаванията на Anchor/Mirror от сайта на Kernel бяха премахнати. В предложението T2 Do набързо премахна споменаването, въпреки че намекна, че са били партньори в създаването/поддържането на Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Май 30, 2022

Не Първият Случай

Макар че това е първият път, в който До Куон и Тера са хванати да перат пари, това не е първият път, когато са били хванати да укриват данъци в Южна Корея. Корейските данъчни власти вече наложиха на Terraform и Kwon глоби от близо 80 милиона долара за укриване на данъци. В момента Terra също се разследва в Южна Корея след разпадането на UST и Luna.

- Реклама -