DOJ поиска документи от главния изпълнителен директор на Binance CZ

Съобщава се, че Министерството на правосъдието е поискало фирмени записи, които са били етикетирани като „документи [да] бъдат унищожени, променени или премахнати от файловете на Binance“ или „прехвърлени от Съединените щати“. 

DOJ потърси файлове от CZ

Американските прокурори поискаха от Binance да предостави документи, описващи подробно неговите проверки срещу пране на пари, както и съобщения, включващи главния изпълнителен директор на фирмата Changpeng “CZ” Zhao. 

Министерството на правосъдието поиска CZ и 12 други борси и партньори да разкрият съобщения, които обсъждат как борсата обработва незаконни транзакции и набира клиенти от САЩ, Reuters съобщи в четвъртък цитирайки искане от декември 2020 г. Той също така поиска от компанията да сподели записи за файлове, които са означени като „документи [да] бъдат унищожени, променени или премахнати от файловете на Binance“ или „прехвърлени от Съединените щати“. Според доклада прокурорите са поискали 29 документа за управлението, структурата, финансите, бизнеса и практиките за съответствие на компанията, датиращи от 2017 г. 

Искането дойде като част от разследване на съответствието на Binance с финансовите разпоредби на САЩ. Според няколко източника, запознати с въпроса, американските власти са искали да установят дали Binance е нарушил Закона за банковата тайна. Законът изисква крипто борсите да се регистрират в Министерството на финансите и да спазват разпоредбите срещу прането на пари. Нарушението на деянието може да доведе до 10 години затвор. 

В отговор на искането на Ройтерс за коментар, Главният комуникационен директор на Binance Патрик Хилман каза, че е „стандартен процес“ за регулаторите да достигнат до регулирани крипто организации. „Ние работим редовно с агенции, за да отговорим на всички въпроси, които може да имат.“ 

CZ също потвърди твърденията, направени в доклада на Twitter днес, казвайки, че борсата доброволно е предала информация. Американските прокурори отправиха „искане за ДОБРОВОЛНО споделяне на определена информация през 2020 г., което направихме“, пише той, добавяйки, че е „важно за индустрията да изгради доверие с регулаторите“. 

Binance опроверга твърденията на Ройтерс 

През изминалата година Ройтерс публикува редица разследвания, повдигащи вредни обвинения към Binance, но борсата многократно опроверга твърденията. През юли доклад на Ройтерс предполагаем че Binance е избегнал санкциите на САЩ, за да обслужва ирански клиенти, на което CZ отговори, че фирмата използва собствения KYC продукт на Reuters за проверка на клиенти. Месец преди това Ройтерс доминираха че престъпниците са използвали Binance за изпиране на $2.35 милиарда откраднати средства. Крипто брифинг тогава се обърна към Binance по въпроса и представител каза, че докладът използва „остаряла информация и непроверени лични свидетелства като патерица за създаване на фалшив разказ“. Binance също публикува блог пост през април опровергавайки твърди репортаж на Ройтерс че е предала данни на руските власти. 

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света, боравейки с около 60 милиарда долара дневен обем, според данни на Nomics. От стартирането през 2017 г. се наблюдава експлозивен растеж, тъй като търсенето на цифрови активи нараства. През 2021 г. тя беше изправена пред интензивен контрол от страна на регулаторите по целия свят относно своите практики, попадайки под критика за предполагаемо обслужване на клиенти без регистрация в юрисдикции и неспазване на проверките срещу пране на пари. Binance въведе няколко мерки, за да се съобрази с регулаторите в отговор, включително намаляване на предлагането си за търговия с ливъридж от 100x до максимум 20x и въвеждане на по-строги проверки за идентификация за регистриране на акаунт.

Разкриване: Към момента на писане авторът на това парче притежава ETH и няколко други криптовалути.