Службата за фискална информация и разследвания (FIOD) има потвърди че арестуваният разработчик на Tornado Cash е заподозрян в укриване на престъпни финансови транзакции и подпомагане на прането на пари.
На 12 август м.г. Алексей Пърцев е арестуван в Холандия във връзка с Tornado Cash. Група за застъпничество на политики с нестопанска цел, DeFi Fund Education, се обърна към властите, за да потвърди основата за ареста.
В отговор FIOD заяви, че разработчикът е арестуван за участието си в улесняване на прането на пари чрез протокола Tornado Cash.
FIOD току-що последва повече информация за разработчика на Tornado Cash, който беше арестуван миналата седмица.
Ще продължим да изпращаме актуализации, когато постъпят. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Сам Канавос (@sccanavos) Август 16, 2022
Агенцията отбеляза, че нейното разследване срещу предприемача е независимо от санкцията на САЩ. Той обаче отказа да назове името на арестувания предприемач.
Блокът имаше съобщи 12 август, че арестуваният разработчик на Tornado Cash е Алексей Перцев, според съпругата му Ксения Малик.
Торнадо Кеш в бягство
Арестът на разработчика от FIOD и санкцията на САЩ оставиха екосистемата Tornado Cash в безпорядък.
Натискът от санкцията принуди DAO да затвори операции на 13 авг.
В ексклузивен доклад с CryptoSlate, член на общността потвърди, че мултисиг е изтрит, след като DAO средствата са били преместени в договорите за управление. Коментирайки защо протоколът трябваше да поеме по маршрута, членът на Tornado Cash заяви:
„За да запазим членовете в безопасност и да избегнем правни проблеми“, тъй като ситуацията е „опасна за всички разработчици“, дори и тези извън екосистемата на Tornado Cash.
Няма връщане назад за Министерството на финансите на САЩ
Министерството на финансите на САЩ по-рано заяви, че ще го направи преследвам след всички протоколи за смесване на крипто без модалности на Know Your Customer (KYC). Протоколите за смесване на крипто по дизайн са децентрализирани, което затруднява прилагането на KYC модел.
Министерството на финансите на САЩ вярва, че нерегулираните миксери в крипто индустрията ще подкопаят националната сигурност на САЩ и е агресивно наказателни протоколи за подозрение за улесняване на незаконни средства.
„Министерството на финансите ще продължи да разследва използването на миксери за незаконни цели и ще използва своите органи, за да отговори на рисковете от незаконно финансиране в екосистемата на виртуалната валута.“
Източник: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/