Холандската полиция арестува предполагаемия разработчик на Tornado Cash, „не са изключени“ още арести: Отдел за финансови престъпления

Холандската агенция за борба с престъпността (FIOD) обяви днес, че е арестувала „заподозрян разработчик“ на Tornado Cash, Ethereum-услуга за централно смесване санкционирана от Министерството на финансите на САЩ по-рано тази седмица.

„В сряда, 10 август, FIOD арестува 29-годишен мъж в Амстердам. Той е заподозрян в участие в укриване на престъпни финансови потоци и улесняване на прането на пари чрез смесване на криптовалути чрез децентрализираната услуга за смесване на Ethereum Tornado Cash“, каза агенцията в изявление.

FIOD каза, че „днес заподозреният е изправен пред разследващия съдия, като добави, че „не са изключени множество арести“.

FIOD също така каза, че Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), който е част от агенцията, е започнал наказателно разследване срещу Tornado Cash през юни 2022 г.

„ФАКТ подозира, че чрез Tornado Cash е използван за прикриване на големи престъпни парични потоци, включително от (онлайн) кражби на криптовалути (така наречените крипто хакове и измами). Те включват средства, откраднати чрез хакове от група, за която се смята, че е свързана със Северна Корея“, гласи изявлението.

Сагата Tornado Cash

Стартирала през 2019 г. Tornado Cash е инструмент за поверителност, който работи, за да скрие произхода на транзакциите в Ethereum, като обединява голям брой транзакции и ги смесва, за да предотврати проследяването им в публичната блокчейн.

Поверителността, предлагана от Tornado Cash, обаче отдавна привлича вниманието на властите, много от които са загрижени, че инструментът се използва за пране на пари и други незаконни дейности.

Когато Министерството на финансите на САЩ в понеделник добави Tornado Cash – заедно с редица адреси, свързани с услугата – към своя списък със специално определени граждани, това на практика забранени Американците да използват инструмента и да извършват транзакции с отбелязаните адреси.

Министерството на финансите оправда този ход, като цитира множество случаи, в които Tornado Cash е бил използван за пране на пари от организации като спонсорираната от севернокорейската държава хакерска организация Lazarus Group.  

Уеб сайтът Tornado Cash е бил недостъпен оттогава, като последният туит на проекта идва във вторник, когато го споделени списък на компании и проекти, които са спазили забраната.

Те включват компанията за финансови услуги Circle, GitHub, който премахна изходния код за Tornado Cash от своята платформа, Alchemy, Infura и децентрализираната борса wxya, който започна да блокира адреси, свързани с услугата.

В дните след обявяването много видни фигури в крипто индустрията осъден решението на Министерството на финансите, заклеймяващо забраната не само като незаконна, но и като екзистенциална заплаха за поверителността на потребителите.

Сред тях беше съоснователят на Ethereum Виталик Бутерин, който каза това той лично е използвал услугата в черния списък за правене на дарения за Украйна, която от края на февруари се бори с руската инвазия.

Според Бутерин той е използвал Tornado Cash с намерението да защита на получателите, а не себе си.