Полицейската агенция на Европейския съюз (Европол) съобщи, че е арестувала петима висши ръководители на санкционираната борса Bitzlato.
Това съобщи агенцията на ЕС Януари 23 че арестуваните хора включват главен изпълнителен директор, финансов директор и маркетинг директор в Испания.
Арестът беше извършен след осем обиска на къщи в Испания, Кипър, Португалия и САЩ.
По време на претърсването на къщата Европол заяви, че е конфискувала криптовалута на стойност около 18 милиона евро (19.5 милиона долара) и е замразила над 100 крипто сметки, притежаващи активи на стойност около 50 милиона евро (54.3 милиона долара).
Европол добави, че Bitzlato е улеснил изпирането на различни крипто-активи, включително 119 биткойна на стойност 2.1 милиарда евро.
Допълнителен анализ на Европол разкри, че около 46% от активите, обменени чрез Bitzlato на стойност приблизително 1 милиард евро (1.08 милиарда долара), са свързани с престъпни дейности.
На 18 януари беше създателят на Bitzlato Анатолий Легкодимов арестуван от американските власти за извършване на бизнес за парични преводи. В допълнение, водещата крипто борса Binance беше обявена за челната тройка получател от незаконните средства на Bitzlato.
Източник: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/