ФБР разследва Do Kwon и Terraform Labs

Федералното бюро за разследване е последната агенция, която започва разследване срещу Terraform Labs и неговия опозорен основател и главен изпълнителен директор До Куон. 

ФБР проучва До Куон

След Сингапурска полиция, южнокорейските правоприлагащи органи и SEC започнаха свои собствени действия срещу опозорения основател на Terraform Labs; ФБР също реши да проучи въпроса. 

Според Wall Street Journal, Федералното бюро за разследване (ФБР) и няколко прокурори от Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) разпитват бивши служители на вече несъществуващата компания, която стоеше зад стейбълкойна Terra-Luna, който се срина през май 2022 г. и заличи милиарди долари стойност от крипто пазара.

До Куон все още се крие

Основателят на компанията, Kwon Do-Hyung или Do Kwon, който е южнокорейски гражданин, е бил обект на много разследвания от страни по света. Той също е в червената бюлетина на Интерпол, тъй като местоположението му не е известно на нито една от тези правоприлагащи агенции и държавни органи. Докладите на разузнаването твърдят, че той се укрива в Сърбия. 

В интервю през октомври 2022 г. обаче До Куон твърди, че не се крие и не е разкрил местоположението си, за да защити безопасността си. Той също така твърди, че лично не е получил заповедта за арест, издадена от южнокорейските правоприлагащи органи. До Куон също така категорично отрече всички обвинения за измами в компанията и твърди, че самият той е загубил средства в резултат на срива на стейбълкойна. 

Факторът Чай

Разследванията на ФБР повдигат същите въпроси като тези на делото срещу SEC, заведено срещу компанията и нейния основател. В делото си срещу компанията от февруари 2023 г. регулаторният орган твърди, че Do Kwon съзнателно е подвел инвеститорите по отношение на определени транзакции в блокчейна Terra. 

Участието на южнокорейската платежна платформа Chai беше поставено под въпрос от SEC и ФБР. Всъщност SEC твърди, че Do Kwon е лъжливо твърдял пред инвеститорите, че транзакциите на Chai се обработват в блокчейна Terra, докато всъщност Chai е използвал по-традиционни канали. SEC твърди, че До Куон е излъгал за това инвеститорите, за да внесе фалшиво чувство за легитимност на бизнеса. 

Тъй като ФБР и SDNY са агенции към Министерството на правосъдието, последното също участва в тези разследвания. Въпреки това, DoJ не е посочил дали ще бъдат повдигнати обвинения срещу Do Kwon и неговата фирма. 

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.