Не толкова отдавна, Живи биткойн новини публикувано статия, в която се говори за как брат на бивш служител на Coinbase беше признат за виновен в търговия с вътрешна информация в това, което може би беше първото дело за търговия с вътрешна информация, свързано с крипто. Сега, то изглежда като истинския служител – който организира схемата – се призна за виновен по обвинения, подобни на тези, предявени на неговия брат и сестра, и той трябва да бъде осъден след около два месеца.
Бивш служител на Coinbase ще бъде осъден след два месеца
Министерството на правосъдието (DOJ) наблюдава разглеждания случай и каза, че Ishan Wahi, бивш продуктов мениджър в Coinbase, е получил конкретни данни относно това кои токени са били определени да бъдат включени в популярната платформа за търговия. Това, знаеше той, в крайна сметка ще доведе до повишаване на цените им. След това той накара брат си и приятел да участват в закупуването на токените преди техните обяви. Оттам, когато цените им скочат, те ще продадат активите с печалба и ще увеличат силата на своите портфейли.
Това е класическа вътрешна търговия, на която обикновено сме свидетели в борсовата камара (вземете a погледнете Нанси Пелоси и съпруга й и ще разберете това по-добре). Този път обаче това се случи в границите на крипто арената и това е първият път, когато нещо подобно е записано в книгите за финансови престъпления.
Схемата започна преди повече от две години през октомври 2020 г. Още през януари Nikhil – братът на Wahi – беше ударен с финансова санкция от малко под $900,000 XNUMX. Освен това му беше наредено да излежи около десет месеца затвор. Това беше просто братът на бившия служител, който вероятно беше подчинен в измамата. След като Ишан се призна за виновен, е правдоподобно да се предположи, че ще трябва да излежи повече време, тъй като той имаше по-тесни връзки с Coinbase и беше вероятният инициатор на плана.
Към момента на писане той се е признал за виновен по две обвинения в заговор за извършване на телена измама. Американският прокурор Деймиън Уилямс – който председателстваше съдебното дело – обясни в скорошно изявление:
Wahi е първият вътрешен човек, признал вината си в случай на търговия с вътрешна информация, включващ пазарите на криптовалута. Независимо дали се случва на пазарите на акции или на крипто пазарите, кражбата на поверителна бизнес информация за вашата лична печалба или печалбата на други е сериозно федерално престъпление.
Трудно време за размяната
Coinbase имаше много зле напоследък. Компанията – която може би е най-голямата и популярна борса за дигитална валута в САЩ – беше силно засегната от продължаващата крипто зима и беше принудена да освободи няколко служители в два отделни случая: веднъж миналото лято, и отново малко повече от месец преди.
Дружеството също трябваше да плати огромна неустойка такси в съдебно споразумение към регулаторите на Ню Йорк.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/