Съоснователите на Forsage са обвинени за управление на многомилионна схема DeFi Ponzi

Имаше много репресии срещу крипто пространството от страна на регулаторите. Някои от последните включваха Kraken, Coinbase и Paxos. Тези случаи бяха свързани със съответствие, залагане и сечене на стабилни монети. 

Въпреки това, нов случай в децентрализираното финансиране (DeFi) влезе в заглавията днес. Основателите на Forsage, популярна платформа DeFi, попаднаха под радара на федерално голямо жури за работи a Схема на Понци на стойност над 340 милиона долара.

Основателите на Forsage са обвинени в схемата на Понци

Според докладите, на Министерство на правосъдието (DOJ) обвини основателите на Forsage, Олена Обламска, Владимир Охотников, Сергей Маслаков и Михаил Сергеев, за извършване на множество измами, заговор и пране на пари.

Федерално голямо жури в окръг Орегон, което разследва Форсаж от няколко месеца, разкри тази информация в скорошно пускат.

Твърдението е, че платформата е била „пирамидална схема“, разчитаща на набиране на нови членове, които да плащат възвръщаемост на ранните инвеститори. Докладът също така отбелязва, че основателите на Forsage са използвали неверни и подвеждащи твърдения, за да привлекат инвеститори в схемата.

Допълнителни подробности разкриха, че обвиняемите невярно са представили платформата Forsage като законна среда, където инвеститорите могат да получат огромни печалби с нисък риск. Основателите също така използваха няколко социални медийни платформи и нейния уебсайт, за да популяризират схемата, обещавайки на инвеститорите безпроблемни операции.

Блокчейн анализите твърдят, че повече от 80% от инвеститорите на Forsage са получили по-малко етер, отколкото са инвестирали. Освен това над 50% от инвеститорите не са получили нищо в замяна след своите инвестиции.

Стратегията на ответниците и пространството DeFi

Според съдебния документ обвиняемите са разработили таен код в един от акаунтите на платформата, интелигентен договор xGold, в блокчейна на Ethereum. Този код измамно събира средствата на инвеститорите от мрежата Forsage и ги прехвърля в сметки в цифрова валута под контрола на основателите.

Този ход беше в противоречие с първоначалното споразумение, подписано от основателите с инвеститорите, което гласи, че 100% от средствата на Forsage отиват при членовете на проекта без рискове.

Въпреки това основателите на Forsage все още не са отговорили на обвиненията и не е ясно дали имат юридическо представителство. Според доклада те могат да получат максимална присъда от 20 години затвор, ако бъдат признати за виновни. Очаква се делото да влезе в съда през следващите месеци и резултатът може значително да повлияе на DeFi индустрията.

Новината предизвика шок в общността на DeFi, която го направи нараства бързо през последните години. Децентрализираните финансови платформи като Forsage позволяват на потребителите да търгуват с криптовалути без посредници като банките. Липсата на регулиране в пространството на DeFi обаче породи опасения относно измама и защита на инвеститорите.

По-специално, помощник-директорът на отдела за криминални разследвания на ФБР, Луис Кесада, посочен че с напредването на екосистемата на дигиталната валута престъпниците остават неумолими в измислянето на нови начини за осъществяване на своите схеми. Но той добави, че ФБР ще остане ангажирано да работи с международни и местни партньори от правоприлагащите органи за поддържане на мирна крипто екосистема.

Препоръчано изображение от Pixabay, Графика от TradingView.com