Основателите на Forsage обвиниха над $340 милиона DeFi „схема на Понци“

Основателите зад предполагаемата глобална схема на Понци за 340 милиона долара Forsage бяха обвинени от голямо федерално жури в окръг Орегон.

Четиримата руски основатели - Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков - са официално обвинен на ключови роли в схемата, която събра приблизително 340 милиона долара от жертви-инвеститори, според изявление на Министерството на правосъдието (DOJ) от 22 февруари.

„Днешното обвинение е резултат от строго разследване, което прекара месеци в събиране на систематичната кражба на стотици милиони долари“, каза американският прокурор Натали Уайт за окръг Орегон, добавяйки:

„Повдигането на обвинения срещу чуждестранни участници, които са използвали нова технология за извършване на измами на нововъзникващ финансов пазар, е сложно начинание, възможно само с пълната и пълна координация на множество правоприлагащи агенции.“

Forsage се рекламира като децентрализирана финансова платформа с нисък риск, изградена върху блокчейн Ethererum, която позволява на потребителите да генерират дългосрочен пасивен доход. Съобщава се обаче, че анализите на блокчейн разкриват, че 80% от „инвеститорите“ на Forsage са получили по-малко обратно, отколкото са вложили.

Според DOJ, анализът на интелигентните договори разкри, че средствата, набрани, когато нови инвеститори са закупили „слотове“ в интелигентните договори на Forsage, са били отклонени към по-стари инвеститори, което е в съответствие със „схемата на Понци“.

Forsage все още има активен акаунт в Twitter, който публикува тема на 22 февруари, в която се твърди, че членовете на общността, които участват в „The Ambassador Program“, ще могат да печелят месечни награди, като изпълняват определени задачи.

2/3

Предварителната регистрация ще започне скоро, така че не се колебайте да сте сред първите!

Програмата Ambassador е възможност не само да спечелите награди, но и да привлечете нови членове към екипа, да опознаете по-добре продуктите и да разширите хоризонтите си в света на Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Февруари 22, 2023

На 1 август Комисията за ценни книжа и борси повдигна обвинения срещу четиримата основатели и седем организатори измама и продажба на нерегистрирани ценни книжа, с действащия шеф на звеното за крипто активи и кибернетичното пространство на SEC, Каролин Уелшханс, каза по това време:

„Измамниците не могат да заобиколят федералните закони за ценните книжа, като съсредоточат своите схеми върху интелигентни договори и блокчейни.“

Филипинската комисия по ценни книжа и борси също имаше маркира Форсаж като вероятен Понци още през 2020 г., но месец по-късно платформата все още беше второто най-популярно DApp в блокчейна Ethereum.

Свързани: Главният изпълнителен директор на крипто, форекс платформа се признава за виновен в схема за измама на стойност $248 милиона

Докато обвинението се отнася до случая, когато прокурор повдига наказателни обвинения и обвинява индивид или група в престъпление, обвинителен акт се повдига от голямо жури, ако прокурорите успеят да убедят мнозинството от тях, че официално обвинение е оправдано след разследване .

Големите съдебни заседатели са често срещани при федерални и тежки щатски престъпления.