След неотдавнашната криза с ликвидността SEC и CFTC започнаха разследване на операциите на FTX US и разбирането на връзката му с международното дружество FTX.com.
Като текущото развитие около кризата с ликвидността на крипто борсата FTX, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) сега разследва Сам Банкман-Фрид за потенциалните нарушения на правилата за ценни книжа, казаха източници, запознати с въпроса.
По-рано в сряда Bloomberg News съобщи, че FTX.com, неговият американски субект FTX US и тяхната търговска къща Alameda Research в момента са разследвани от SEC. Съобщава се, че SEC проучва внимателно причината, довела до внезапния срив на една от най-големите платформи за крипто търговия в света.
Досега по този въпрос представители на FTX.com и SEC се въздържаха от коментари. Заедно с SEC, Комисията за суровини и търговия на бъдещето на САЩ (CFTC) също разследва кризата с ликвидността, която тласна FTX до ръба.
Някои източници, запознати с въпроса също посочен че проверката на SEC на FTX US започна преди няколко месеца, докато разглеждаше дейностите на платформата за криптовалута. Източниците също казаха, че регулаторите сега разглеждат структурата на собствеността и на двете – FTX US и FTX.com.
Регулаторите се интересуват да знаят всяко възможно припокриване между структурите на управлението и борда, както и финансовите взаимоотношения между двете субекти. Освен това агенциите следят и дали сметките на клиентите са правилно разделени.
Но в туит в четвъртък шефът на FTX Сам Банкман-Фрид каза, че FTX US е „100% ликвидна“ и „не е повлияна финансово“ от проблемите на FTX International.
Бахамският регулатор на ценни книжа замразява активите на FTX
Според неотдавнашното развитие регулаторът на ценните книжа на Бахамските острови реши да замрази активите на местното дъщерно дружество за търговия на FTX.com – FTX Digital Markets – и „свързани страни“.
Регулаторът на ценните книжа нарече това решение „разумно действие“ за запазване на активите и стабилизиране на компанията. Комисията по ценни книжа на Бахамите като FTX.com е регистрирана в страната. Това е и първото действие, инициирано от властите на Бахамските острови след разплитането на кризата с FTX през последната седмица. Комисията по ценните книжа на Бахамите каза:
„Комисията е запозната с публични изявления, в които се предполага, че активите на клиентите са били неправилно управлявани и/или прехвърлени на Alameda Research. Въз основа на информацията на комисията, всякакви подобни действия биха били в противоречие с нормалното управление, без съгласието на клиента и потенциално незаконни.
Агенцията може също да поеме контрола върху FTX с назначаването на ликвидатор.
Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.
Източник: https://www.coinspeaker.com/ftx-chief-sec-cftc-probe/