Дни след епичния колапс на крипто империята на Сам Банкман Фрид се появиха подробности, че дъщерното дружество на FTX в Дубай е прехвърлило 10 милиона долара на малко известна американска фирма, собственост на Alameda Research.
Според доклад от 9 януари на DL News, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, FTX FZE, известен също като FTX-MENA, е извършил банков превод на стойност $10 милиона за средствата към North Dimension, собственост на Alameda, на 16 ноември. Един документ разкрива че базираната в Ню Йорк банка JP Morgan е получила средствата.
След прехвърлянето документ, маркиран като „ограничен“, показва, че в сметката са останали активи на стойност около 460,000 XNUMX долара. Според съдебните документи FTX ZE е имал най-малко три банкови сметки в Дубай. По-специално, Регулаторният орган за виртуални активи на ОАЕ, който е крипторегулаторният орган в страната, спря лиценза на FTX FZE през ноември, след като го одобри през юли.
Въз основа на документи за несъстоятелност, подадени миналия ноември, North Dimension Inc беше посочена като една от 130-те компании в разрастващата се империя на Сам Банкман-Фрайд. Въпреки това, за разлика от FTX, името му приемаше нисък профил и малко се знаеше за бизнеса му.
Все пак, въпреки непрозрачността на North Dimensions, регулаторите отбелязаха, че фирмата е изиграла решаваща роля в бъркотията във FTX. Всъщност те твърдяха, че служителите на FTX искат това да помогне преместете FTX средства с малко или никакво наблюдение. На 21 декември Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ посочи North Dimension като „регистрирано в Делауеър изцяло притежавано дъщерно дружество на Alameda“, което „съзнателно не е имало име, което лесно да се идентифицира“ с хедж фонда.
North Dimensions, дъщерно дружество на Alameda Research – търговската фирма, основана от Bankman-Fried, е била използвана за източване на потребителски средства от FTX към Alameda, според жалба, подадена от Комисията за ценни книжа и борси миналия месец. Интересното е, че разследване на NBC News разкри, че North Dimension Inc., основана през 2020 г., също е регистрирана като фалшива онлайн компания за електроника на уебсайт, който впоследствие е свален.
„Ако Джон Рей (адвокат по несъстоятелност на FTX) е разрешил това, всичко е наред. Ако не, това е злоупотреба и измама с фалит. Трудно ми е да видя банка да одобри този превод след обявяването на фалита, освен ако Джон Рей не го е одобрил,“ JW Verret, професор по право на ценни книжа в George Mason Law School, отбеляза.
Миналата седмица основателят на FTX Сам Банкман-Фрид пледира невинен по наказателни обвинения за измама на клиенти на FTX и използване на средства от FTX за подкрепа на Alameda. По-късно Каролайн Елисън - бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research и Гари Уанг, съосновател на FTX, призна се за виновен по всички обвинения в измама срещу тях и се съобщава, че са сътрудничили на прокуратурата.
Източник: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/