FTX измама: Още бомбени разкрития в нова декларация за фалит

Лъжи, присвояване, некомпетентност и няколко случая на измами са някои от темите, обсъждани в новото подаване. 

„Пълен провал на корпоративния контрол“

Нещата вървят от зле към по-лошо за бившия изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд и неговите съучастници. 

Четвъртък подаване на банкрут от новия главен изпълнителен директор на FTX Джон Дж. Рей III хвърли нова светлина върху нечестивите дейности, извършващи се във вече фалиралата крипто борса при нейния предишен главен изпълнителен директор, Сам Банкман-Фрид. Рей е 40-годишен ветеран в бизнеса за преструктуриране на фалит с автобиография, която включва надзор на разпускането на Enron през 2001 г.

В документа от 30 страници Рей разкрива множество случаи на лошо водене на записи, измами и злоупотреби във FTX. Във встъпителното си изказване той коментира цялостното състояние на компанията с безкомпромисни думи, заявявайки: „Никога в кариерата си не съм виждал такъв пълен провал на корпоративната контрол и такава пълна липса на надеждна финансова информация, както се случи тук. 

Рей пое управлението от Bankman-Fried след FTX и нейните дъщерни компании подаде заявление за доброволен фалит по глава 11 на 11 ноември. Въпреки опита си, Рей даде да се разбере, че никога не е виждал компания в толкова лошо състояние като FTX. „От компрометирана цялост на системите и грешен регулаторен надзор в чужбина до концентрацията на контрол в ръцете на много малка група от неопитни, несложни и потенциално компрометирани лица, тази ситуация е безпрецедентна“, пише той.  

Едно от най-ужасните разкрития от документа се отнася до заеми, отпуснати на Bankman-Fried и старши ръководители на FTX Нишад Сингх и Райън Саламе. Според Рей търговската фирма Alameda Research, свързана с FTX, е изплатила общо 3.3 милиарда долара на Bankman-Fried и неговата фиктивна компания Paper Bird Inc., заедно с 543 милиона долара на Сингх и 55 милиона долара на Саламе. 

Други бомбени разкрития включват небрежния подход на FTX към счетоводството. Документът твърди, че FTX не е успяла да поддържа подходящи записи на сметки и процедури за сигурност за притежанията на цифрови активи, което в крайна сметка е довело до хакване на депозитите на потребителите на борсата за 372 милиона долара малко след обявяването на фалит.

Също така трябва да се отбележи несъответствието в стойността на крипто притежанията на FTX. А "Файненшъл таймс" статията от 12 ноември съобщи, че изтекъл баланс на FTX показва стойността на крипто активите на фирмата на около 5.5 милиарда долара. От друга страна, Рей определи „справедливата стойност“ на крипто холдингите на компанията на само $659,000 XNUMX. Други неприемливи практики за управление включват използване на незащитен групов имейл акаунт за достъп до поверителни лични ключове и критично чувствителни данни.

Рей също разкри, че FTX не разполага с пълен списък на всички служители, работещи за FTX и нейните филиали. Той също така разкри, че една от причините за лошото водене на отчети от страна на компанията е, че повечето лични комуникации се провеждат в приложения, настроени да изтриват автоматично съобщения след кратък период от време, практика, която Bankman-Fried според съобщенията насърчаваше. 

На друго място Рей съобщи, че корпоративните фондове на FTX Group често са били използвани за закупуване на домове и други лични вещи за служители и съветници и че FTX тайно освобождава Alameda Research от ликвидиране на FTX доста след точката, в която нормален потребител би затворил позицията си . Това незачитане на управлението на риска може отчасти да помогне да се обясни как Alameda загуби толкова много пари в своите стратегии за търговия.  

Днешната декларация за несъстоятелност разкри множество случаи на злоупотреби в FTX, но вероятно не е изчерпателна. С напредването на делото за фалит на FTX вероятно ще се появи повече информация, обхващаща измамните сделки на компанията. Освен това, тъй като Рей призова за „всеобхватно, прозрачно и преднамерено разследване на искове срещу г-н Самуел Банкман-Фрид“, е възможно бившият главен изпълнителен директор на FTX да се изправи пред собствената си съдебна битка в недалечно бъдеще. 

Разкриване: По време на писането на тази статия авторът притежаваше ETH, BTC и няколко други крипто актива.