Ръководството на FTX иска активите на Бахамите да бъдат лишени, повече вътре

• FTX се стреми да изключи бахамското звено на компанията от всякакви претенции върху активи на компанията, според правна документация.
• FTX DM не беше от решаващо значение за дейността на компанията, но беше създадена през май 2022 г. и служи като офшорно убежище за продължаваща измамна схема.

Според правна декларация от 19 март, FTX се стреми да изключи бахамското подразделение на компанията от всякакъв иск върху активи на компанията, като твърди, че това е обикновена обвивка, създадена за по-нататъшна предполагаема измама от основателя Сам Банкман-Фрайд „SBF“.

Документът обвинява бахамските власти, че подпомагат усилията на SBF да избегне съдебно преследване. По всяка вероятност обвинението може да възобнови правното и дипломатическото напрежение между САЩ и Бахамските острови.

Бахамските съдилища поставиха Бахамския клон на FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), в ликвидация на 10 ноември, а по-голямата група подаде молба за банкрут в Делауеър на следващия ден. Това създаде объркваща ситуация, която вече доведе до разногласия относно това кой има достъп до корпоративните данни, съхранявани централно.

FTX, сега ръководен от експерта по преструктуриране Джон Дж. Рей III, поиска в неотдавнашното си подаване съдилищата в Делауеър да лишат напълно всички правомощия на ликвидаторите на Бахамските острови, постановявайки, че FTX DM е икономическа и правна „нищожност“ без легитимни фиатни, крипто или интелектуална собственост за разрешаване.

Според документацията FTX DM не е била от решаващо значение за установяването на операциите на компанията, но през май 2022 г. е служила като офшорно убежище за продължаваща измамна схема. В документацията се споменават и 143 милиона долара, прехвърлени в банкови сметки на FTX DM.

SBF имаше тясна връзка с бахамските агенции 

Според документацията SBF и други ръководители на FTX са поддържали тясна връзка с бахамските правоприлагащи органи, включително министър-председателя, главния прокурор и Комисията по ценните книжа. В него също така се посочва, че основателят на FTX е възнамерявал да използва тази връзка, за да намали своя наказателен и граждански срок, ако масивната измама бъде открита.

SBF обяви, че е невинен по обвинения в телеграфни измами, произтичащи от времето му като главен изпълнителен директор на FTX. Други бивши ръководители са се признали за виновни по наказателни обвинения. Комисията по ценните книжа на Бахамските острови и ликвидаторите не са издали никакъв коментар по въпроса към момента.

Бахамският регулатор по-рано заяви, че публичните коментари на Рей демонстрират „кавалерско отношение към истината“. Въпреки това, Рей и бахамските ликвидатори се споразумяха да си сътрудничат през януари.