Съобщава се, че FTX е използвал банковите сметки на Alameda за обработка на клиентски средства

Сагата за заразяване на FTX вижда нови разкрития около неправомерното си поведение всеки ден, а последното затвърждава тайно споразумение между неуспешната крипто борса и нейната дъщерна компания Alameda Research от самото начало.

FTX, подобно на много други крипто борси, откри, че е трудно да накара банков партньор да обработва фиат транзакции – тъй като банките се колебаят да се обвържат с крипто борси поради липса на регулаторен надзор. FTX преодоля този проблем, като използва банковите сметки на дъщерната си компания за обработка на транзакции за крипто борсата.

Бивш главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид потвърди в разговор с Vox, че борсата използва банковите сметки на Alameda за прехвърляне на клиентски депозити. Съобщава се, че някои клиенти са били попита да прехвърлят депозитите си чрез Alameda, която имаше банково партньорство с финтех банката Silvergate Capital.

Сблъсъкът между Alameda и FTX относно фонда на клиента по-късно се превърна в основната точка на провала. Bankman-Fried твърдеше, че въпреки че FTX никога не е залагал на средства на потребителите, той ги е заемал на Alameda. Бившият главен изпълнителен директор твърди, че смята, че Alameda има достатъчно обезпечение, за да подкрепи заемите, но както предполагат докладите, по-голямата част от него е в родния FTX Token (ДФС).

Твърденията на бившия главен изпълнителен директор на фалиралата крипто борса относно злоупотребата със средствата на клиентите варират от време на време. Първо, Bankman-Fried твърди, че борсата и Alameda са независими субекти и по-късно също увери, че клиентските средства са безопасни, само за изтрийте своя туит относно иска по късно.

Свързани: След FTX: Defi може да стане мейнстрийм, ако преодолее недостатъците си

Обвиненията около злоупотреба с банкови вратички възникна миналата седмица, когато процедурата по несъстоятелност разкри, че FTX притежава дял в малка селска банка от щата Вашингтон чрез своята дъщерна компания Alameda. По това време мнозина твърдяха, че инвестицията в селската банка е направена, за да се заобиколят изискванията за получаване на банков лиценз.

Обхватът на неправомерните действия при използването на банковите сметки на Alameda за клиентски депозити на FTX зависи от споразумението между банката и Alameda. В изявление до Bloomberg Силвъргейт каза, че банката не коментира клиенти или техните дейности като въпрос на фирмена политика. Silvergate не отговори на искането на Cointelegraph за коментари към момента на писане.