FTX.US, основателят Сам Банкман-Фрид са обект на разследване от регулаторите на Тексас

- Texas State Securities Board проучва борсата за криптовалута FTX, нейното дъщерно дружество FTX.US и основателя и главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид за потенциални нарушения на ценни книжа. Това се казва в скорошна съдебна декларация, оповестена за първи път от медиите на Barrons в понеделник.

Регулаторите разследват дали носещите доход сметки, предлагани от FTX.US, трябва да се считат за нерегистрирани ценни книжа, както е описано в документ относно производството по несъстоятелност на платформата за крипто кредитиране Voyager Digital. В близкото минало борсата FTX спечели офертата за придобиване на активите на кредитора.

Джоузеф Джейсън Ротунда, директор по правоприлагането на Texas State Securities, направи изявленията в документ до съда по несъстоятелността, който наблюдава потенциалната продажба на активите на Voyager Digital на борсата FTX.

Директорът каза, че FTX може да нарушава държавния закон, уреждащ регистрацията и продажбата на продукти с ценни книжа, тъй като в момента предлага продукт, носещ доходност, на потребителите в САЩ.

Rotunda разкри, че е успял да създаде акаунт чрез приложението FTX, за да спечели доходност от своя депозит от Ether (ETH) и да прехвърли средства от свързаната си банкова сметка. Според Rotunda, приложението посочва, че той отговаря на условията за доходоносна сметка, въпреки правилата и условията на компанията, според които FTX няма да предлага услуги на клиенти от САЩ.

Директорът обясни, че FTX позволява на потребителите да печелят до 8% APY за първите депозирани $10,000 5 и до 10,000% APY за суми над $10 XNUMX и не повече от $XNUMX милиона. Въпреки предложенията, Rotunda каза, че FTX.US не се е регистрирал да предлага или продава ценни книжа в Тексас.

Говорител на FTX обаче отговори на обвиненията, като каза, че фирмата вече е била „разговаряла“ с регулаторите на Тексас. Той заяви, че FTX има активно заявление за лиценз, което е в процес на разглеждане, и каза, че фирмата работи изцяло в рамките на границите на това, което може да направи междувременно.

На 27 септември FTX спечели офертата за закупуване на активите на канадската Voyager Digital, the банкрутирал заемодател на цифрови активи, за 1.4 милиарда долара. Voyager също е обект на разследване от регулаторните органи за своите доходоносни сметки, които могат да се считат за нерегистрирани ценни книжа, според Rotunda. Докладът разкри, че FTX се стреми да изплати на потребителите на Voyager, засегнати от тези на компанията внезапно затваряне.

Източник на изображението: Shutterstock