Индийската агенция за сонда задържа активи на мъж от Керала

Биткойн и други криптовалути са базирани на блокчейн технология и децентрализирани финанси и се рекламират като почти непробиваеми. Съмнителните играчи обаче намират гениални методи да измамят наивните инвеститори.

NDTV разкрива че една измама е усъвършенствана от измамник, базиран някъде в Западна Азия. С уебсайт измамникът успя да извади измама на стойност 1,200 крори.

Измами, управлявани само с уебсайт 

Дирекцията за правоприлагане е регистрирала дело срещу 31-годишния роден в Малапурам Нишад К. за разкриване на измама с криптовалута, която е на стойност 1,200 крори рупии в страната. Повечето от жертвите са нерезидентни кералити (NRK), на които е обещана огромна възвръщаемост на инвестициите в несъществуваща криптовалута, наречена „Morris Coin“. Нишад успя да извърши измамата само с уебсайт — morriscoin.com

ED, който разследва случая, е запорирал имоти на Нишад, придобити от неговото неправомерно спечелено богатство. Разследването разкри, че фондът е инвестиран в недвижими имоти в проекти на Тамил Наду, Карнатака и Керала. Нишад, който създаде уебсайта, не даде никакъв адрес или телефонен номер. Въпреки това хората му повярваха и инвестираха пари с гаранция, че ще получават Morris Coin и три процента от инвестираната сума като възвръщаемост всеки ден.

Кингпин беше арестуван през 2020 г., но скочи под гаранция

Полицията можеше да се докопа до седем души; главният крал, Нишад, е минал в нелегалност. По-рано той беше арестуван във връзка с а Морис монета Случай на измама, регистриран в полицейския участък Pookoottupadam в Малапурам на 28 септември 2020 г. Въпреки това той успя да даде на полицията фиш, според Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan имаше важна роля в разкриването на измамата. Проверката показа, че арестуваните са използвали банковите си сметки, за да събират пари от хората. Повечето от банковите сметки бяха в селските клонове на Ujjivan Bank в Керала, за да събират пари от хората. Разследващите бяха учудени, когато откриха транзакции от 90 до 100 рупии от всеки от арестуваните, които помогнаха на Нишад да извърши измамата.

Начинът на действие беше точно като всяка друга схема на Понци. Инвеститорите първо инвестираха малки суми, а вярата беше спечелена чрез извършване на навременни плащания, когато инвеститорът инвестираше по-значителни количества и стана жертва на измамата.

Консултантът по криптовалута Синджит К. Нанминда каза, че криптовалутата все още е сива зона за мнозина. Биткойн, който беше оценен като част от това, което е днес, често помага на измамниците да уловят лековерните. Лесно е да измамите хората в името на криптовалутата. Нишад също направи същото и невежите хора си паднаха.

За автора