IRS и чуждестранни данъчни служители предупреждават, че NFT представляват нарастващи рискове от пране на пари

В четвъртък глобалните регулатори издадоха ново предупреждение за нарастващите рискове от пране на пари и измами с цифрови, незаменими токени (NFT). Съвместният ръководител на глобалното данъчно правоприлагане (J5), консорциум от регулатори, включително IRS и агенции от Австралия, Канада, Холандия и Обединеното кралство, публикува съвместно изявление. „Докато по-голямата част от собствениците на криптовалути и тези, които купуват NFT, правят това по справедливи причини, престъпниците търсят всякакъв начин да използват новите технологии. Криптовалутите и NFT не са имунизирани“, a съобщение за печата придружаващи новия документ гласи.

Съветът на J5 описва конкретни предупредителни признаци за измами и пране на пари на пазарите на NFT, като целта е да даде съвети на банки, други компании и правоприлагащи органи за забелязване на лошо поведение. Уил Дей, ръководител на J5 и заместник-комисар на Австралийската данъчна служба, каза, че това ще бъде „първият от многото“ документи, които J5 ще публикува за борба с данъчните престъпления и прането на пари в цифрови активи.

Един червен флаг е ясно установена мрежа от страни, които изпращат и получават „една и съща транзакция или група транзакции“ един на друг, според документа. С други думи, тясно свързана група от цифрови акаунти, които извършват транзакции помежду си. Друг „силен показател“ е „NFT, които се продават за големи суми и се придобиват отново от същата страна или трета страна за по-малки суми“, се казва в документа. Още един сигнал е, когато надценените или подценените НФТ търгуват с чести транзакции.

Бързо купуване и продаване на NFT с ниска стойност също може да бъде симптом на незаконна дейност. Документът J5 дори изтъква транзакциите на NBA Top Shot, баскетболното видео NFT, което придоби популярност миналата година, но оттогава загуби по-голямата част от стойността си. „На най-добрите снимки с NBA виждате много NFT с ниска стойност (т.е. под 10K), които се купуват в същия ден, като собствениците задържат позицията си само за минути. Това може да е начин за измиване на средства."

Естебан Кастаньо, основател и главен изпълнителен директор на фирмата за анализ на криптовалути TRM Labs, каза Forbes през февруари, че опасенията за пране на пари в NFT са основателни. „Вече видяхме как националните държави преместват активи в NFT и ги преместват обратно. Така че това не е измамник – истинско е. Случва се." Той казва, че хората, които извършват финансови престъпления като хакове, атаки за откуп и продажба на откраднати кредитни карти, могат да вземат приходите и да ги преместят в NFT, за да скрият или изперет средствата.

През февруари Кастаньо каза, че рискът от пране на пари с NFT е „малък днес, с много потенциал за нарастване“. Chainalysis, базирана в Ню Йорк компания за крипто анализи, прогнозна тези незаконно получени средства – например пари, получени чрез измами – които по-късно се преместиха в NFT, възлизат на общо 1.4 милиона долара през последното тримесечие на 2021 г.

OpenSea, доминиращият пазар на NFT, който улеснява около 3 милиарда долара месечни транзакции, понастоящем не проверява самоличността на клиентите чрез проверките „познай своя клиент“ (KYC), които се изискват в банковите и други финансови услуги. Говорител на OpenSea не отговори веднага на искания за коментар. Според фев докладва от Министерството на финансите, пазарите на NFT може в крайна сметка да бъдат задължени да спазват KYC и други задължения за борба с изпирането на пари.