Министерството на правосъдието, SEC повдигна обвинения срещу предполагаеми търговци с вътрешна информация в Coinbase

Бивш служител на Coinbase и двама съзаговорници са обвинени от Министерството на правосъдието и SEC в „първата по рода си“ схема за търговия с вътрешна информация за крипто. Правоприлагащите органи твърдят, че схемата е била открита благодарение на туит от виден член на крипто общността.

Обвинени са предполагаеми търговци с вътрешна информация

Министерството на правосъдието (DOJ) оповестен днес, че е обвинил трима души в „първата по рода си“ схема за търговия с вътрешна информация за крипто. Бившият продуктов мениджър на Coinbase Ishan Wahi, неговият брат Nikhil Wahi и приятел Sameer Ramani са обвинени в конспирация за телени измами и телени измами във връзка със схема за извършване на търговия с вътрешна информация. 

В рамките на часове Комисията за ценни книжа и борси (SEC) също обявени такси срещу триото за същата предполагаема схема. В този случай SEC „търси постоянна мярка за неотклонение, освобождаване от отговорност с лихва за предварително решение и граждански санкции“.

Coinbase е една от най-големите крипто борси в света. Поради своята популярност, пазарната стойност на проектите за криптовалута има тенденция да се увеличава значително при листване на уебсайта. Според DOJ Ishan Wahi е използвал позицията си в Coinbase, за да информира съзаговорниците си за предстоящи нови листвания на криптовалута, така че да могат превантивно да купят монетите и да ги продадат след листването. 

Министерството на правосъдието изчислява, че триото колективно е генерирало приблизително 1.5 милиона долара нереализирани печалби през 14 различни обяви за листване от най-малко август 2021 г. до май 2022 г. Всеки човек е изправен пред до 40 години затвор в допълнение към граждански санкции.

И двамата братя Уахи са задържани, докато Рамани остава на свобода.

Крипто влиянието влияе на правоприлагането

Интересно, крипто личност Коби помогна на Министерството на правосъдието да направи своите „първи в историята“ такси за вътрешна търговия с крипто. TDOJ заявява, че схемата може да е останала незабелязана до Коби написали туит на 12 април, в който се посочва, че той е „намерил ETH адрес, който е купил стотици хиляди долари токени, ексклузивно представени в публикацията за списък с активи на Coinbase около 24 часа преди да бъде публикувана“.

Coinbase публично отговори на откритието; след това, на 11 май, компанията изпрати имейл на Wahi, за да насрочи лична среща относно процеса на изброяване на активи на Coinbase. След това Wahi се опита да напусне Съединените щати и да отиде в Индия, но беше спрян от органите на реда.

Коби, чието истинско име е Джордан Фиш, съ-домакини популярният крипто подкаст UpOnly заедно с Брайън Крогсгард, известен още като Леджър. 

Разкриване: Към момента на писане авторът на това парче притежава ETH и няколко други криптовалути.