Корейските регулатори разследват банки над 6.5 милиарда долара, свързани с премията на Kimchi

Южнокорейските банки са разследвани за ролята им в улесняването на 6.5 милиарда долара в подозрителни задгранични парични преводи, които са били свързани с компании, извършващи арбитраж на криптовалута. 

Според доклад от 15 август на Asia Times, Службата за финансов надзор (FSS) е наредила разследване на южнокорейски банки миналия месец, след като е идентифицирала значително количество транзакции с парични преводи в чужбина в края на юни.

Разследването установи, че по-голямата част от 6.5 милиарда долара, преведени в чужбина между януари 2021 г. и юни 2022 г., идват от сметки за крипто обмен, преди да бъдат изпратени извън страната, което предполага, че някои корейски компании експлоатират „Кимчи премията (kimp)“.

Премията Kimchi е разликата в цените на криптовалутите в южнокорейските борси в сравнение с чуждестранните борси. Инвеститорите купуват крипто от чуждестранни борси и ги продават на местни корейски борси за печалба. 

Регулаторите са загрижени за премиум търговията с Kimchi, тъй като насърчава изтичането на капитали от страната. 

В момента премията за кимчи се намира на скромните +3.37%, но беше над +20% още през миналия април според пазара Tracker CryptoQuant.

Доклади от Shinhan Bank и Woori Bank установиха, че по-голямата част от преведените пари първо са били прехвърлени от вътрешни крипто борси към различни корпоративни сметки на корейски компании.

Тези големи парични преводи предизвикаха тревога, че инвеститорите използват огромни суми пари, за да използват премията за Кимчи, според доклад от местни новини от 15 август изход Asia Times.

Има и съмнения, че преведените средства се използват за пране на пари, според на новинарското издание KBS на 14 август, като някои служители от неназованите компании, които са извършвали паричните преводи, са били арестувани.

Общата сума, изпратена в чужбина, надвишава повече от два пъти това, което FSS очакваше да открие, когато нареди на банките да проучат въпроса. Asia Times съобщи, че сега се очаква FSS да проведе допълнителни разследвания на място на местни банки, които биха могли да разкрият повече средства, които са били преведени.

Свързани: Финансовият надзорен орган на Южна Корея иска „бързо“ да преразгледа крипто законодателството: Доклад

Сега се очаква FSS да наложи санкции на Shinhan и Woori за разрешаването на най-голямото количество парични преводи. Asia Times написа, че Лий Бок-Хьон, ръководител на FSS, е казал, че „приемаме сериозно валутната сделка и санкциите са неизбежни“.

Проучванията на място продължават в Shinhan и Woori, но ще приключат на 19 август.