Обмен на новини- OFAC твърди, че Kraken не е взел разумни предпазни мерки.
- Kraken ще отдели допълнителни $100,000 XNUMX за механизми за спазване на санкциите.
Kraken, борса за криптовалута, базирана в Съединените щати, току-що приключи със Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати (OFAC) за предполагаеми нарушения на санкциите срещу Иран. Уреждането е за $362,158.70.
Агенцията заяви:
„Поради неуспеха на Kraken да внедри навреме подходящи инструменти за геолокация, включително автоматизирана система за блокиране на адреси на интернет протокол (IP), Kraken експортира услуги на потребители, които изглежда са били в Иран, когато са участвали в транзакции с виртуална валута на платформата на Kraken.“
Спазване на санкциите
Правителството започна да проучва Kraken през юли поради опасения, че нарушава икономическите ограничения срещу Иран. The cryptocurrency съобщава се, че обменът е позволил на потребители от Иран и други санкционирани нации да използват неговата платформа, според неназовани източници, цитирани от New York Times.
Правителството твърди, че между 14 октомври 2015 г. и 29 юни 2019 г. Kraken е извършил 826 транзакции за потребители, които са се намирали в Иран, на обща стойност около $1,680,577.10 USD. OFAC твърди, че Kraken не е взел разумни предпазни мерки или внимание при изпълнение на задълженията си. Свързано със спазването на санкциите, като същевременно е наясно, че борсата обслужва потребители от цял свят.
Въпреки „причината да се знае“ въз основа на достъпна информация за IP адрес, че транзакциите изглежда са направени от Иран, Kraken наложи своите ограничения за геолокация единствено по време на влизане, а не по отношение на бъдеща транзакционна дейност, твърди агенцията.
За това, че не успя да се регистрира като търговец на фючърсни комисиони и за „незаконно предлагане на транзакции на стоки на дребно с марджин в цифрови активи“, включително Bitcoin, Kraken беше глобен с $1.25 милиона от Комисията за търговия със стокови фючърси миналата година. Kraken ще отдели допълнителни $100,000 XNUMX за механизми за спазване на санкциите като част от споразумението.
Препоръчително за теб:
Източник: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/