Ново дело обвинява Silvergate Bank в подпомагане на измами на SBF и FTX

• Какво - Съдебното дело, включващо съоснователя и бивш главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрайд (SBF), все още продължава.
• Защо - В ново развитие се появи друг групов иск, свързан с крипто борсата и SBF.
• Какво следва – Новото дело замесва Silvergate Bank в подпомагане и съучастие в измамите с FTX и SBF.

От текущите разследвания на FTX и процедурите по несъстоятелност се появяват още обрати.

Silvergate Bank и нейният главен изпълнителен директор са обвинени в подпомагане и съучастие в измама

Нов предложен колективен иск твърди, че Силвъргейт и неговият главен изпълнителен директор Алън Лейн са помогнали на SBF и неговите две компании, FTX и Alameda Research, в измама. В делото се отбелязва, че измамната схема е достигнала милиарди долари.

Делото е заведено на 14 февруари в Обединения щатски окръжен съд на Северния окръг на Калифорния. Ищецът, Soham Bhatia, потребител на FTX, базиран в Сан Франциско, започна делото, използвайки 14 адвокати като представители. Bhatia загуби около $20,000 2022 в крипто активи, тъй като крипто борсата FTX фалира през последното тримесечие на XNUMX г.

Според делото ищецът обвинява Silvergate Bank, нейната фирма майка Silvergate Capital Corporation и главния изпълнителен директор Алън Лейн, че са знаели за дейностите на SBF. Спомена, че обвиняемият знае Alameda Research използва средствата на клиентите на FTX. Но те решиха да скрият истината от своите клиенти.

Също така в делото се споменава, че Silvergate, Lane и SBF са си сътрудничили през цялото време. И накрая, делото изброява няколко обвинения срещу ответниците. Те включват подпомагане, съучастие, насърчаване, пропуск, подпомагане на неправомерни действия и други нарушения. 

Делото изисква обезщетение за някои щети, реституция и отнемане на печалби за засегнатите жертви. Той отбеляза, че съдът ще определи размера на исковете по време на процеса. В момента предстои окръжният съд да удостовери делото. Сертифицирането е от съществено значение за удостоверяване на случая като групов иск.

Silvegate Bank е изправена пред няколко разследвания и съдебни дела за връзки със SBF и FTX

Освен неотдавнашното съдебно дело срещу Silvergate, банката е изправена пред няколко други дела и разследвания за връзките си с FTX и SBF.

Според доклада на Bloomberg американските сенатори са притиснали Silvergate Bank по отношение на отношенията й с борсата FTX. Двупартийна група законодатели изпрати писмо до банката, за да се увери, че знае за злоупотребата със средства на клиенти от FTX. Групата се състои от сенатор Елизабет Уорън от демократите и сенаторите Джон Кенеди и Роджър Маршал от Републиканската партия. Това стана, след като законодателите заявиха, че банката е дала непълен и уклончив отговор на по-ранно запитване.

Също така, Блумбърг съобщи разследването на Министерството на правосъдието на САЩ за банката в началото на февруари. Разследването е свързано със сделките на банката с двете компании на SBF, FTX и Alameda Research.

Банката е изправен пред колективен иск в Южния окръжен съд на Калифорния относно управлението на средствата на клиентите на FTX. Джоуи Гонзалес заведе делото и обвини Силвъргейт в подпомагане на измама чрез прехвърляне на депозити на потребители на FTX в сметките на Alameda.

Silvergate Bank е фирма за финансова инфраструктура и банка член на Федералния резерв. Основана през 1988 г., банката напредна през годините и наскоро зае благоприятна за криптовалутата позиция. Той управлява средствата на клиентите за крипто борсата FTX, преди платформата да фалира.

Fight Out (FGHT) – Най-новият проект Move to Earn

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане