Офисите на изпадналия в затруднение крипто кредитор Nexo бяха нападнати от български служители за предполагаеми финансови престъпления, включително пране на пари, укриване на данъци и измами.
Над 300 служители и регулатори са участвали в разследването, а полицията е претърсила над 15 адреса, свързани с Nexo.
Уеб сайт за местни новини Стандарт съобщи че разследванията са част от по-голяма международна операция, която разглежда нарушенията на международните финансови санкции срещу Русия, въпреки че в момента разследването е ограничено до България.
Говорител на Nexo каза на Blockworks, че „те питат за българско дружество от групата, което не е обърнато към клиентите, а има само оперативни функции, свързани с разходите – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис.“
Добавяйки, „обвиненията са абсурдни – ние сме една от най-строгите организации по отношение на KYC/AML. От началото на войната в Украйна помогнахме да съберем милиони за жертвите там и ограничихме клиенти от Русия и санкционирани региони.
Nexo също така публично отговори на новината в Twitter, като увери, че компанията не е участвала в никакви незаконни дейности.
„Отхвърлихме много бизнеси, защото Nexo никога не прави компромиси по отношение на нашите много строги политики за борба с изпирането на пари и познаване на клиента“, компанията Споделено в Twitter.
Добавяйки, „За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави това граничи с рекет, но и това ще мине.”
Цената на токена на Nexo NEXUS спадна с приблизително 6%, но оттогава се възстанови. Токенът не е участвал в по-широкото рали на крипто пазара през последните дни.
Nexo не отговори веднага на искането на Blockworks за коментар.
Това е история в процес на развитие и може да бъде актуализирана.
Източник: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe