Пакистан FIA търси аудитория с изпълнителния директор на Binance след измамни приложения

Binance изрази желанието си да си сътрудничи с FIA по отношение на измамното използване на крипто портфейли, което засегна крипто инвестициите на много граждани.

След жалби от страна на пакистанци до Федералната разузнавателна агенция (FIA) на 20 декември 2021 г., агенцията е издала искане до местен представител на Binance да се яви лично на 10 януари 2022 г. Според допълнителния директор на FIA за киберпрестъпления крило, Имран Риаз, това е във връзка с измама, при която 100 милиона долара бяха преведени в чужбина в криптовалута.

Десет мобилни приложения, свързани с Binance, предлагаха на пакистанците възможността да инвестират в криптовалута. Приложенията подмамиха хората да се регистрират в Binance Holdings Limited и след това да прехвърлят пари от портфейл на Binance към сметката на собствениците на приложението. Собствениците на тези приложения информираха клиентите чрез групи в Telegram кога да купуват и продават криптовалута. Впоследствие приложенията изчезнаха, което доведе до загуба на Rs17.7B. Хората са инвестирали между $100 и $80 XNUMX в тези приложения.

Риаз каза още, че парите се използват за изпиране на пари и финансиране на тероризма. Актьорите, заподозрени в измама, щяха да замразят своите крипто акаунти.

Държавната банка на Пакистан през 2018 г. каза на обществеността, че никое физическо или юридическо лице не е упълномощено да продава, издава, купува или инвестира в цифрови активи в Пакистан. Превъртете напред към юли 2021 г. и управителят на банката съобщи, че банката е изучавала криптовалути от април 2021 г. Доклад, публикуван наскоро от Федерацията на пакистанските търговски и индустриални камари, разкри, че гражданите притежават виртуални активи на стойност 20 милиарда долара. Федералният съвет по приходите започна разследване откъде идват средствата на инвеститорите.

Пакистан FIA изисква яснота

FIA изпрати известие до Хамза Хан, местния представител на Binance, с титлата генерален мениджър/аналитик на растежа. „По време на разследването беше установено, че измамните акаунти на различни приложения, а именно MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp и TASKTOK, са свързани с портфейли на Binance“, казаха служители. HFC имаше 5000 клиенти, а друго приложение имаше 30000 клиенти.

Въпросник е изпратен до централата на Binance на Каймановите острови и Binance US, за да обясни позицията на борсата относно връзката между приложенията на трети страни и нея.

Отговорът на Binance Pakistan

Binance Pakistan публикува този отговор в Twitter, „Ние не коментираме конкретни въпроси с регулаторните и правоприлагащите органи. Въпреки това, като въпрос на политика, нашият общ подход е да си сътрудничим с разследвания, когато е възможно. По-конкретно, Binance се опитва да работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и регулаторната общност, за да разработи най-добри практики, да смекчи и осуети нови методи на престъпност и да предотврати навлизането на незаконни приходи в нашия обмен. Работим с Федералната агенция за разследване, за да разрешим тези проблеми."

Какво мислите по тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.