Федерално голямо жури в Сан Диего обвини основателя на стартъп за криптовалута в петък в широко обвинение, в което се твърди, че е измамил инвеститори за повече от 2.4 милиарда долара в измама с Понци.
Прокурорите казват, че измамата е най-мащабната по рода си, преследвана някога.
36-годишният Сатиш Кумбхани от Хемал в Гуджарат, Индия, измами инвеститорите относно „Програмата за кредитиране“ на BitConnect, според съдебните документи.
Въз основа на обвинението Кумбхани основа BitConnect през 2016 г. като „класическа измама с Понци“. Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че борсата е достигнала пикова пазарна оценка от 3.4 милиарда долара.
Прокурорите твърдят, че собствената технология на BitConnect е дала подвеждащи обещания за възвръщаемост на базата на фалшив „софтуер за волатилност“, който наблюдава пазарите за обмен на биткойни.
Свързана статия | Русия каза, че забраната на SWIFT може да бъде равносилна на обявяване на война
Още една голяма измама с Понци
Според съдебните документи, твърди се, че програмата е създадена, за да търгува автоматично и успешно чрез купуване и продажба на волатилността на биткойн.
Голяма част от технологията обаче остана неизвестна за инвеститорите. Когато някой поиска демонстрация на събитие от 2017 г., Кумбхани беше уклончив:
„Значи ми задавате доста труден въпрос“, обясни той на един журналист. По-късно, както е описано от Los Angeles Times, той заяви: „Ние не споделяме нищо от съображения за поверителност“.
BitConnect спря операциите през януари 2018 г., след като получи писма за прекратяване и отказ от държавните регулатори на Северна Каролина и Тексас.
Обща пазарна капитализация на криптовалутите от $1.766 трилиона в дневната графика | Източник: TradingView.com
Свързана статия | Крипто портфейли на руските политици, насочени от Украйна – солидна награда за грабване
Глобалните последици бяха бързи, като южнокорейските инвеститори станаха „параноични“ и един промоутър информира Кумбхани, че хората обсъждат самоубийство в чат стаи, се посочва в обвинението.
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ повдигна обвинения срещу Кумбхани на 1 септември за осигуряване на повече от 2 милиарда долара в нерегистрирано предлагане.
Глен Аркаро, главният промоутър на BitConnect в Северна Америка, се призна за виновен този ден.
Дълго време в затвора
Кумбхани е изправен пред обвинения за заговор за извършване на манипулиране на цените и телени измами, както и за управление на нерегламентиран бизнес за парични преводи и заговор за пране на пари в чужди брегове.
Кумбхани също наруши регулациите на финансовата индустрия на САЩ, включително тези, наложени от Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ.
Например, въпреки факта, че BitConnect извършва транзакции с пари чрез своя обмен на цифрова валута, BitConnect никога не се регистрира във FinCEN, както се изисква от Закона за банковата тайна на САЩ.
Тъй като популярността на биткойните нараства и насърчава чуждестранните инвеститори от цял свят, „предполагаеми измамници като Кумбхани прилагат все по-сложни методи, за да измамят инвеститорите“, разкрива Райън Корнър, специален агент, отговарящ за Службата за наказателно разследване на IRS в Лос Анджелис.
Кумбхани, който все още е на свобода, е изправен пред максимална присъда от 70 години зад решетките, ако бъде признат за виновен по всички обвинения.
Представено изображение от BeInCrypto, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/ponzi-scam-bitconnects-indian-founder/