Главният прокурор на България: Разследването на Nexo не е политическо

Според местни източници представител на главния прокурор на България е заявил, че разследването в cryptocurrency кредиторът Nexo няма политически подтекст.

Атаките срещу институции се превърнаха в национален спорт, каза Сийка Милева, говорител.

- бизнес миналата седмица обяви, че смята предприетите срещу него обширни мерки, включително a нахлуха в помещенията му в София и обвинението на четирима лица в различни нарушения, са политически мотивирани. Потребителите могат да заемат пари, обезпечени с криптовалути чрез Nexo, и да печелят лихва върху притежаваните от тях криптовалути.

В деня след нападението, в петък, Nexo публикува изявление, в което твърди, че „таблоидните медии“ и други „опити“ са предполагали връзки между cryptocurrency фирмени и политически кампании. Ние продължаваме Change, центристка антикорупционна политическа партия, която в момента е втората по големина в българския парламент, е една от партиите, с които е свързана. Второто се нарича Демократична България коалиция от три политически партии, включително Да, България!, Демократи за силна България и Зелените.

Nexo също твърди това

[България] е най-корумпираната страна в ЕС. Те правят справки, свързани с борбата с изпирането на пари и данъците, относно българско дружество от групата, което не е свързано с клиенти, а има само бек офис функции — заплати, поддръжка на клиенти, съответствие.

Тъй като нито една партия не успя да получи достатъчно законодателна подкрепа за съставяне на правителство, България в момента преживява продължителна политическа криза. Тази пролет се очаква страната да има своите пети общи избори от толкова години. Заради обвиненията в корупция срещу лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов най-голямата партия „Продължаваме промяната” отказа да се коалира с нея.

Членове на екипа на Нексо са дарявали на политически партии „водени от активна гражданска позиция; това беше направено по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии“, се казва в изявлението на Nexo.

Според националната информационна агенция БТА Милева е заявила в неделя, че в досъдебното производство по случая не фигурират политически плащания на компанията.

Разследването включва престъпления като пране на пари, данъчни нарушения и неразрешено банкиране, както прокурорите обясниха миналата седмица.

- cryptocurrency компанията отхвърли всички обвинения, като нарече предприетите досега стъпки „срамни“ и обвини разследващите в „некомпетентност“.

Nexo заяви в изявление миналия четвъртък, че не предоставя услугите си в Република България, точно поради вероятността да бъде гръмнат с такава нелепост, като се има предвид, че България има история на корумпирано управление.

Но дори и в най-големите ни мечти това ирационално действие може да надхвърли това, което бихме могли да си представим.

Българско Nexo разследване

В операцията миналата седмица, при която властите влязоха в офисите на Нексо в София, са участвали над 300 души. Компанията твърди, че агентите не са се идентифицирали или не са показали значки и че заповедта за обиск е била представена чак няколко часа след началото на нападението.

Миналия понеделник властите твърдяха, че имат доказателство, че поне един потребител на мрежата е определен като финансист на тероризма.

Според местен доклад разследването предполагаемо е открило 100 транзакции към терористичната организация Хамас. В понеделник представител на Nexo каза това

Тези твърдения са неверни. За да спре такива участници, Nexo има най-строгите правила за AML.

В резултат на разследването четирима души са били обвинени в участие в престъпна организация за целите на пране на пари, данъчни измами, компютърни измами и нелицензирано банкиране. Твърди се, че престъпленията са извършени в Швейцария, Каймановите острови, Обединеното кралство, България и Обединеното кралство.

Според съобщенията за двама от заподозрените е определена гаранция от един милион български лева (555,000 XNUMX долара), докато от миналата седмица разследващите все още издирваха другите двама.

Самоличността на четиримата обвиняеми не е потвърдена нито от Nexo, нито от българските власти.

Въпреки факта, че а Nexo служител каза, че дейността е „бизнес както обикновено“, докладът предизвика вълна от тегления от платформата.

Nexo е заявявал отново и отново, че твърдо спазва законите. В деня на нападението миналата седмица бизнесът заяви в нишка в Twitter, че винаги е отивал над и отвъд, за да се придържа към правилата за AML.

От първия ден ние изминахме допълнителната миля, за да внедрим авангардни решения, за да гарантираме спазването на най-високите регулаторни стандарти и едновременно с това да осигурим безпроблемно пътуване на клиента. 1/

— Nexo (@Nexo) Януари 12, 2023

Антони Тренчев, съосновател на Nexo, изрази подобно мнение миналата седмица в имейл. „Ние сме една от най-строгите организации по отношение на KYC/AML“, каза той.

Освен това фирмата нарече България „корумпирана“ в редица изявления.

Компанията посочва в а чуруликане че „за съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу криптовалутата, някои регулатори наскоро прегърнаха стратегията първо ритник, задавайте въпроси по-късно.“ Почти е на ръба на рекета в корумпираните държави, но и това ще мине.

За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави граничи с рекет, но и това ще мине. 6/

— Nexo (@Nexo) Януари 12, 2023

В изявление, публикувано миналия четвъртък, корпорацията заяви, че ще предприеме стъпки, за да защити както служителите си, така и самия бизнес „срещу ужасните свободи, предприети от правителството“. Това ще включва искане за щети, за които бизнесът твърди, че ще струва стотици милиони долари, въз основа на ранни прогнози.

Междувременно независим чуждестранен одитор ще разследва дейността на Нексо, съобщи в неделя говорител на българската прокуратура.

сроден

FightOut (FGHT) – Преместете се, за да спечелите в Metaverse

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане