Прокурорите разбраха, че SBF е държала 50 милиона долара в малка селска банка

• Приблизително 50 милиона долара бяха иззети от сметката на Bankman-Fried в Farmington State Bank.
• Банката беше 26-ата най-малка в САЩ от около 4,800, преди Bankman-Fried да инвестира в нея.
• Alameda Research, фирмата на Bankman, взе дял в банката и я ребрандира на „Лунен камък“.

Според съдебна документация, публикувана в петък, прокурорите са иззели 49,999,500 XNUMX XNUMX долара от Сам Банкман-Фрайд, оклеветения главен изпълнителен директор на ftx, на 4 януари 2023 г., в опит да конфискува близо 700 милиона долара активи.

Сумата е взета от сметка, създадена в компанията майка на Farmington State Bank, Вашингтон. FTX бяха инвестирали 11.5 милиона долара през март миналата година чрез дъщерно дружество, работещо под името Alameda Research, в тази държавна банкова сметка, която по това време повдигна много въпроси.

Преди инвестицията на Bankman-Fried банката беше малко известна и беше 26-ата най-малка банка от около 4,800 банки в САЩ, само с трима служители. Съгласно а New York Times доклад от ноември, банката се е специализирала в селскостопански заеми за фермери и първоначално не е предлагала онлайн банкиране или кредитни карти.

След Банкмен-пържен взе дял в банката и я ребрандира като „Лунен камък“, банката беше нараснала до нетна стойност два пъти спрямо първоначалната. Посочена като „Moonstone Online“ доскоро, банката не твърди, че има пряко споменаване на криптовалути. Той каза, че има 32 служители и оценка от 115 милиона долара, което е „в съответствие с други подобни технологични банки и стартиращи доверителни банки“.

Федералните прокурори твърдят, че той е използвал парите на клиенти на FTX, за да построи Alameda. Съдебният доклад също така показва, че те са иззели малко над 100 милиона долара в сметка в Silvergate Capital и 21 милиона долара в брокерската фирма ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried също конфискува 55 милиона акции от активи на Robinhood на стойност 526 милиона долара към петъчния звънец и е разследван за крипто и пари в три сметки в Binance.

Прокурорите работят за проследяване на активи, държани от Bankman-Fried, който пледира невинен по осем обвинения в измама по-рано този месец и трябва да бъде изправен пред съда през октомври.

Публикувайте Прегледи: 69