Жертвите на измамата с BitConnect, една от най-големите измами с криптовалута някога, са готови да възстановят част от загубите си по съдебно разпореждане.
Министерството на правосъдието каза в четвъртък, че федерален окръжен съд в Сан Диего е разпоредил реституцията на 17 милиона долара на 800 жертви от над 40 страни, повече от година след като топ промоутърът на борсата се призна за виновен по обвинения за измама с телеграфни измами.
Федерални прокурори заредена BitConnect, основателят Сатиш Кумбхани и неговият най-добър промоутър Глен Аркао през септември 2021 г. за измами инвеститори аматьори за 2 милиарда долара чрез нерегистрирано предлагане на ценни книжа.
Комисията по ценните книжа и борсите твърди, че BitConnect е накарал инвеститорите да вярват, че могат да генерират прекомерна възвръщаемост чрез нейния патентован „бот за търгуване на софтуер за волатилност“.
Вместо това BitConnect и неговите основатели са използвали инвеститорски средства за тяхна лична изгода и са ги изпращали в цифрови портфейли под собствения контрол на основателите.
Аркаро беше миналата година осъден на малко повече от 3 години затвор за предполагаемо рекламиране на програмата за кредитиране на BitConnect като доходоносна инвестиция. Аркаро, заедно със своите сътрудници, се увери, че 15% от средствата, влизащи в BitConnect, са насочени към фонд за киша, използван в полза на собственика и промоутърите, казаха американски адвокати.
Освен това прокурорите казаха, че Аркаро управлява „схема на Понци като учебник“, като използва пари от нови инвеститори, за да плаща на тези, които са се присъединили по-рано. Твърди се, че той е създал уебсайт, наречен Future Money, за да привлече инвеститори към програмата за кредитиране на борсата.
Твърди се, че схемата е хванала в капан над 4,000 жертви от 95 страни.
През ноември 2021 г. Министерството на правосъдието получи молба за продажба на около 56 милиона долара в приходите от измами, свързани с BitConnect. Правителството заяви, че се стреми да направи инвеститорите здрави, като продаде криптоактивите, след което задържи приходите в щатски долари, за да осигури реституция.
Министерството на правосъдието не спомена кога е продало иззетите средства, но очевидно не е било преди крипто срива през 2022 г., който започна през май, тъй като разпределението на 17 милиона долара отразява значителни промени в цени на криптоактиви.
Все пак си струва да се отбележи, че $17 милиона са само 0.7% от общите $2.4 милиарда BitConnect измама.
Основателят на BitConnect беше Сатиш Кумбхани обвинен миналата година за оркестриране на „глобалната схема на Понци“. Но прокурорите казаха, че той остава на свобода и е вероятно да е напуснал родната си страна Индия на все още неизвестно място.
Източник: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m