Обръщение към скорошно спекулация че руските олигарси са използвали криптовалута, за да избегнат санкции, фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis публикува най-новия си доклад, който може да бъде изненада за мнозина.
Докладът, публикуван в сряда, се основава на проучване от 2017 г. на Националното икономическо бюро, според което руските олигарси държат близо 800 милиарда долара в офшорни фондове. Проучването измерва три различни показателя за изчисляване на ликвидността на крипто пазарите.
Модел „Free Float“.
Първият модел, известен като „free float“, измерва общата стойност на конкретен крипто актив, държан от ликвидни лица или борси за целите на ликвидността на пазарите на криптовалути.
Според доклада, Chainalysis установи, че след като разгледа 19 различни борси, би било почти невъзможно да преместите толкова много пари, без да сринете цената на Bitcoin. По-конкретно, цената на биткойн ще намалее с 10% след продажбата на 1.5 милиарда долара в биткойн.
Комбинирано, свободното плаване на биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT), които имат най-голямата пазарна капитализация по отношение на общото предлагане, беше около 296 милиарда долара - значително по-малко от 800 милиарда долара, държани от руския елит в и извън Русия.
„Всеки опит за ликвидиране на криптовалута на стойност 800 милиарда долара или дори 100 милиарда долара вероятно ще доведе до големи сривове на цените, което ще направи мащабното избягване на руски санкции с криптовалута неосъществимо“, каза Чайнализ.
Кризата в Украйна е средство за избягване на санкциите?
През последните два месеца западните правителства отговориха на руската инвазия в Украйна с тежки санкции срещу бизнесмени милиардери, за които се смята, че са членове на най-близкото обкръжение на президента Владимир Путин. Активи, включително футболни клубове, акции и дворцови имоти в чужбина, сега са иззети.
За тези, които все още не са конфискувани, се съобщава, че собствениците се борят да задържат активите си сред това, което някои хора смятат за най-всеобхватните икономически санкции, наложени в съвременната история.
Например собственикът на футболен клуб Челси Роман Абрамович (оценена нетна стойност 12.4 милиарда долара), минният и телекомуникационен магнат Алишер Усманов (17.6 милиарда долара) и алуминиевият магнат Олег Дериспака (3 милиарда долара).
Но дали опасенията от продължаващата криза са лек за тези, които се стремят да избегнат санкции?
Малко вероятно.
Измерване на ежедневните потоци към услуги
Друг модел Chainalysis, използван за измерване, включва изследване на данни за приток на крипто активи към услуги като борси.
Към април общо 14 милиарда долара в криптовалута са се вливали в индустрията на ден – по-малко от 20 милиарда долара през 2021 г. През май 2021 г. тази цифра достигна връх от 80 милиарда долара. При този темп ще са необходими до 10 дни приток на санкционирани руски милиардери, за да преместят биткойни, еквивалентни на тяхното богатство, на борса, където те могат да бъдат ликвидирани.
„Това би повдигнало червени знамена не само за екипите за спазване на изискванията на тези услуги, но и за правоприлагащите органи и общността на криптовалутите като цяло“, се посочва подробно в доклада.
Смесителни услуги
Chainalysis каза, че използването на услуги за смесване, които замъгляват дестинацията на средствата, също няма да работи поради ниските притоци на криптовалути, които са средно 30 милиона долара на ден за цялата миналата година. Миксерите, за непосветените, са услуги, използвани от престъпниците, за да прикрият дейността им.
Цифрата достигна връх от 160 милиона долара на 5 декември 2021 г.
„Дори руските олигарси да изпращат криптовалута на стойност 160 милиона долара на ден на миксери – суми, които вероятно биха направили миксерите неефективни – ще им трябват 5,000 дни, за да преместят своите 800 милиарда долара“, продължава докладът.
„Почти всяка мярка пазарите на криптовалути нямат ликвидност, за да подкрепят масовото избягване на руските санкции. Активите на санкционираните участници далеч надхвърлят това, което човек би могъл да се надява да продаде, без нито да срине цените на крипто активите, нито да привлече вниманието на наблюдателите на блокчейн.”
Какво мислите за тази тема? Пишете ни и ни кажете!
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/