Заменящо обвинение срещу Сам Банкман-Фрид (SBF) е повдигнато в Южния окръг на Ню Йорк (SDNY), което го обвинява в заговор за извършване на банкова измама, заговор за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари, измама със стоки и ценни книжа измама.
Това е допълнение към съществуващ заговор за извършване на пране на пари, заговор за извършване на незаконни политически вноски, телена измама и обвинения в заговор.
Обвинителният акт описва как Bankman-Fried твърди, че е откраднал клиентски депозити на FTX, за да подпомогне операциите и инвестициите на FTX и Alameda и да финансира спекулативни рискови инвестиции. Освен това се твърди, че той е използвал средствата, за да се обогати и да се опита да придобие влияние върху регулирането на криптовалутите.
Това трябваше да стане чрез управление десетки милиони долари незаконни вноски за кампании както на демократите, така и на републиканците.
Документът също така описва как SBF използва контролирани от Alameda банкови сметки, за да предоставя депозити и тегления за клиенти на FTX. Твърди се, че банките никога не са били информирани, че тези сметки се използват за клиенти на FTX.
Protos вече е докладвал за закупуването от Alameda на австралийското бюро за извънборсова търговия (OTC), HiveEx, през август 2020 г. и как той беше използван за обслужване на депозити и тегления за FTX.
Чети повече: На крипто проекти е казано да забавят нови монети поради „Alameda Gap“
Силвъргейт „Банка-1“ ли е?
Твърди се, че SBF участва в други схеми, включително създаване на юридическо лице, наречено North Dimension в „Bank-1“, за което той каза, че банката е сметка за търговия на Alameda, но всъщност се използва от FTX. Това се случи, след като „Bank-1“ (както се споменава в обвинителния акт) преди това отхвърли опитите на FTX да получи банкова сметка, като първо поиска от нея да покаже подходящ лиценз като бизнес за пренос на пари.
Потребители, изпращащи пари на North Dimension Съобщава ангажирани със Silvergate Bank, което предполага, че вероятно е „Bank-1“. Силвъргейт е обект на все по-внимателен контрол за услугите, които предоставя, може би несъзнателно, на FTX и Alameda Research, с няколко американски сенатори молещата още информация.
Предоставена е и допълнителна информация за политическите дарения на SBF, което предполага, че той заговорничи с двама други ръководители на FTX, идентифицирани като „CC-1“ и „CC-2“, за да скрият факта, че даренията са направени с клиентски депозити на FTX. Той също така се надяваше, че това ще избегне свързването на името му с републикански или демократически каузи.
Освен това в обвинителния акт се твърди, че Bankman-Fried е бил уведомен за недостиг във FTX US на 9 ноември и е наредил на Alameda Research да прехвърли средства, за да го запълни.
Bankman-Fried се призна за невинен по предишното си обвинение.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube канал.
Източник: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/