SBF е изправен пред многобройни измами, обвинения в конспирация в незапечатано заменено обвинение

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) е изправен пред допълнителни обвинения в последното заместващ обвинителен акт разпечатан на 23 февр.

Обвинителният акт — разпечатан в Окръжния съд на САЩ в Манхатън, където SBF първоначално беше обвинен — включва общо 12 обвинения, четири от които са нови. Той също така разкрива нови подробности за незаконните политически дарения, направени от SBF, за да се възползват от Вашингтон.

Новото обвинение обвини SBF в измама с ценни книжа; телена измама; множество обвинения в конспирация, свързани с извършване на телена измама на кредитори на Alameda и клиенти на FTX; пране на пари; управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари; банкови измами; и незаконни дарения за кампанията.

СБФ досега се е признал за невинен по всички обвинения по делото си.

Документът описва подробно как SBF твърди, че е откраднал милиарди от клиенти и инвеститори, за да подкрепи операциите както на FTX, така и на дъщерната му фирма Alameda Research. Освен това той обвинява SBF, че използва откраднатите средства за спекулативни инвестиции и негови дарения за благотворителност.

Според обвинителния акт, SBF е допринесъл с десетки милиони долари в незаконни дарения за кампании както на демократи, така и на републиканци в опит да „купи влияние върху регулирането на криптовалутата във Вашингтон, окръг Колумбия“

Според обвинението:

„[SBF и неговите сътрудници] направиха над 300 политически дарения, възлизащи на десетки милиони долари, които бяха незаконни, защото бяха направени от името на сламен донор или платени с корпоративни средства.“

Освен това документът твърди, че SBF е положил съгласувани усилия да запази даренията си за републиканците „на тъмно“.

Документът също така твърди, че SBF се е опитал да скрие определени политически дарения, като е дарил парите под „имената на други двама ръководители на FTX“.

Документът не посочва имената на двамата ръководители; обаче, въз основа на записите на Open Secrets, ръководителите вероятно са Нишад Сингх и Райън Саламе. Сингх дарени на един от PAC, посочени в обвинителния акт, докато Саламе изглежда го е направил дарени милиони на републиканските PAC. Към момента двамата не са обвинени в престъпления.

Схемата за донорство на сламка е управлявана и изпълнена отчасти чрез криптирано приложение за съобщения Signal, според документацията.

Освен това SBF и двамата му неназовани съзаговорници направиха съгласувани усилия да скрият схемата, като записаха „изходящите банкови преводи от Alameda към банкови сметки на физически лица за целите на вноските като „заеми“ или „разходи“ на Alameda. ”