SEC разследва дали инвеститорите във FTX са следвали процедури за надлежна проверка (доклад)

Съобщава се, че Комисията за ценни книжа и борси на САЩ е попитала някои инвеститори във FTX дали са извършили правилно проучване на борсата за криптовалута, преди да станат нейни клиенти.

Припомнете си, че платформата (считана за сред гигантите в своята област) се срина през ноември, причинявайки многомилиардни загуби и разтърсвайки целия пазар из основи.

• As съобщи от Ройтерс, американският финансов регулатор потърси информация от няколко фирми относно техните политики за надлежна проверка, преди да инвестират във FTX.
• Разследването на SEC има за цел да определи стимулите на инвеститорите да изберат крипто платформата и дали изобщо са следвали някакви стратегии.
• Проверката не означава, че тези компании са мишени на разследването срещу FTX и нейния бивш главен изпълнителен директор – Сам Банкман-Фрид (SBF).
• Това обаче може да означава, че инвестиционните фондове и фирмите за рисков капитал, изложени на борсата, могат да станат обект на регулаторен контрол, въпреки че се разглеждат като жертви на предполагаемата измама.
• Американските власти по-рано потърсиха информация от инвеститорите на FTX относно техния диалог с шефовете на компанията.
• - смърт на мястото за търговия е сред най-мрачните събития в историята на крипто. Организацията, някога оценявана на 32 милиарда долара, изпита сериозни проблеми с ликвидността през ноември и не успя да изпълни заявките на клиенти за теглене.
• It подадена за защита от фалит, докато неговият бивш главен изпълнителен директор – SBF – беше арестуван и изпратен в затвора Fox Hill на Бахамите.
• По-късно властите го депортираха в САЩ, където се намираше освободен върху рекордните 250 милиона долара облигации. В момента той живее в къщата на родителите си и трябва постоянно да носи устройство за наблюдение.
• Той наскоро се призна не е виновен по обвиненията, че съзнателно е измамил инвеститори за милиарди долари. Делото му е насрочено за 2 октомври.