Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, е изправена пред правни рискове като обвинения в пране на пари и незаконни предложения на ценни книжа, тъй като Комисията за ценни книжа и борси (SEC) фокусира вниманието си на всеки обмен действащи в Съединените щати.
Новината беше съобщена за първи път от Forbes в четвъртък, с оригиналния източник от персонала на сенатор Лумис.
Откакто случаят с Ripple стана публичен, цялата дейност на Coinbase и Binance се извършва с повишено внимание и в съответствие с разпоредбите. Binance стартира Binance.САЩ с ограничени предложения за клиенти в Съединените щати.
Постфактум много?
Никой не иска да стане „Втората пулсация“. Съдебната битка между SEC и Ripple започна през декември 2020 г. и не показва признаци да приключи преди края на 2022 г.
За разлика от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), SEC има негативно отношение към криптовалутите. SEC заподозря NFT в нарушаване на условията на световния фондов пазар в началото на март.
В първото дело за вътрешна търговия, свързано с крипто, SEC обвини бившия изпълнителен директор на Coinbase и двама други в измама през юли. Подходът на SEC към индустрията далеч не е съсредоточен върху разработването на прозрачни регулаторни правила.
Всички твърдения на SEC най-вероятно са свързани с ценни книжа, въпреки факта, че Bitcoin и Ethereum не са определени като ценни активи. В този смисъл SEC е свръхрегулаторен.
В изявление републиканският сенатор Том Емър каза, че агенцията и нейният председател са „дяволски решени да разширят размера на своя отдел за прилагане на крипто, използвайки правоприлагане за противоконституционно разширяване на своята юрисдикция“.
Първо регулирайте, а след това налагайте
SEC предизвика приливна вълна в общността на криптовалутите и ако нещата отидат твърде далеч, законодателите може да предадат контрол на регулирането на криптовалутата към CFTC. Преди това беше предложен законопроект за разширяване на надзора на CFTC върху пазарите на криптовалута.
Сенаторите Синтия М. Лумис и Кирстен Гилибранд подкрепиха предложението. Служителят обаче заяви, че е малко вероятно новият законопроект да бъде приет от Конгреса тази година.
Изправен пред обвиненията на SEC, Coinbase е готов да сътрудничи при всякакви правни предизвикателства.
Освен хода на SEC, в САЩ също има празнота без специфична регулация за криптовалутите и без ясно разграничение на активите в ценни книжа. Coinbase има строг процес на преглед и анализ на токени, преди да ги включи на борсата, който е прегледан от SEC.
SEC подаде гражданска жалба по-рано този месец срещу 11 души, участващи в схема на Понци, която измами повече от 300 милиона долара.
Според подаването от 1 август SEC твърди, че основателите и организаторите на платформата Forsage са използвали „пирамида за измами и многостепенна схема на Понци“, за да наберат средства от милиони инвеститори на дребно по целия свят.
Двама от обвиняемите не признаха или отрекоха обвиненията, но вместо това се съгласиха на споразумение в зависимост от решението на съда. Forsage отказа да предостави метод за връзка с компанията и не беше веднага достъпен за допълнителен коментар.
С Binance разследването продължава от миналия месец. Американските регулатори проучват дали Binance Holdings Ltd, най-голямата борса за криптовалута в света по обем на търговия, е нарушила законите за ценни книжа по време на първоначално предлагане на монети (ICO) през 2017 г.
Къде беше SEC с всичко – някога
Разследването на SEC се фокусира върху произхода на компанията, както и върху произхода на токена BNB, който в момента е петата по големина криптовалута в света.
Властите разследват дали издаването на токени от Binance през 2017 г. на BNB представлява продажба на ценна книга, която е трябвало да бъде регистрирана в регулатора.
Освен BNB, SEC проучва възможни търговски злоупотреби от служители на Binance и дали американският клон на Binance.US, който отвори врати през 2019 г., е адекватно подкрепен от глобален партньор.
Binance заяви, че Binance.com и Binance.US са отделни същности. Binance.US е отделна платформа за търговия, фокусирана върху САЩ, която предоставя продукти и услуги на потребители в САЩ и, разбира се, следва федералните и щатските разпоредби.
Източник: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/