SEC се споразумява със служител на Coinbase за такси за търговия с вътрешна информация

Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) обяви във вторник, че бившият мениджър на Coinbase Ishan Wahi и неговият брат Nikhil Wahi са се съгласили да уредят такси за търговия с вътрешна информация, използвайки знания от борсата. 

Първият беше принуден да се лиши от 10.97 ETH (20,848.92 9,440 $) и 892,500 XNUMX USDT, докато вторият беше принуден да се лиши от XNUMX XNUMX $.

Краят на първия случай на Crypto търговия с вътрешна информация

Според SEC съобщение за печата, глобите на братята представляват неустойки за отнемане на неправомерно придобити печалби от тяхната търговска схема, плюс лихви за предубедени решения.

Братята – в допълнение към един от техните приятели, Самир Рамани – бяха обвинени от Министерството на правосъдието през юли 2021 г. в първото по рода си дело за търговия с вътрешна информация, включващо криптовалути. По-конкретно, Ishan Wahi беше обвинен, че е дал бакшиш на брат си и приятел с информация за монети, които скоро ще бъдат изброени в Coinbase, които щели да ги купят преди съобщения за публична регистрация. 

„Coinbase третира такава информация като поверителна и предупреди служителите си да не търгуват въз основа на тази информация или да дават на другите информация“, обясни SEC.

Анализ показа, че публичните листвания на популярни борси имат до голяма степен благоприятно въздействие върху цената на монетата. Всъщност съзаговорниците бяха обвинени от прокурорите, че са спечелили 1.5 милиона долара от 55 различни сделки с токени между юни 2021 г. и април 2022 г. 

Въпреки че първоначално Ishan Wahi борил обвинения срещу него, той в крайна сметка пледира виновно по две обвинения в заговор за извършване на телена измама през февруари. Брат му вече направи същото през септември, оплакват че неговото престъпление е „нещо, с което ще трябва да живея завинаги“.

Наказание от SEC

И двамата братя се съгласиха да не отричат ​​обвиненията на SEC като част от споразумението за уреждане.

Въпреки че Никхил плати по-голямата глоба, той само ще харчи 10 месеца зад решетките, за разлика от брат си 2 години затвор. 

SEC каза, че най-малко девет от активите, закупени от групата, „са били ценни книжа“, опровергавайки твърденията на Coinbase, че борсата не изброява никакви ценни книжа. Адвокатите на Ishan Wahi оспорено тези твърдения през февруари и Coinbase продължава да спори с агенцията относно правните класификации за крипто като цяло 

„Федералните закони за ценните книжа не освобождават ценните книжа с крипто активи от забраната срещу търговия с вътрешна информация, нито SEC“, каза Гурбир С. Гревал, директор на отдела за правоприлагане на SEC, в изявлението на агенцията. „Благодарен съм на персонала на SEC за успешната работа по разрешаването на този въпрос.“