Съдебният иск за банка Signature твърди, че е „съществено улеснил“ FTX измама

Базираната в Ню Йорк Signature Bank е ударена с a съдебен процес твърдейки, че улеснява дейностите на FTX преди тези на крипто борсата колапс миналия ноември.

Делото, заведено в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк в понеделник от фирмата за инвестиции и алгоритмична търговия Statistica Capital, твърди, че Signature „имал реални познания за и значително улеснил вече скандално известната измама с FTX“.

FTX, някога една от първите три крипто борси по обем на търговия, и нейната дъщерна компания Alameda Research подаде молба за защита срещу несъстоятелност по глава 11 през ноември 2022 г. след ликвидна криза.

Основателят на борсата Сам Банкман-Фрайд е изправен пред различни обвинения от Министерство на правосъдието на САЩ- Ценните книжа и борсите (SEC), и Комисия за търговия с стокови фючърси (CFTC), свързани с неговите действия в компаниите.

Statistica предупреждава за подозрителни транзакции

Сега Statistica обвинява Signature Bank, която е обслужвала както FTX, така и Alameda, че е позволила на борсата да комбинира потребителски акаунти с базираната на блокчейн платежна мрежа на крипто банката, наречена Signet.

Според документацията Signature е знаела за измамата с FTX поне от юни 2020 г., като Statistica твърди, че ищците „изрично“ са казали на банката, че подозрителните парични преводи към Alameda първоначално са били за FTX.

Въпреки предупрежденията, Signature все пак позволи средствата да бъдат прехвърлени на Alameda.

Твърди се също, че Signature „съществено е улеснила измамата с FTX“ чрез публично популяризиране на крипто борсата, като не е затворила, суспендирала или по друг начин ограничила сметки в Alameda и FTX, въпреки че банката е знаела, че сметките нарушават собствените условия на услугата на FTX, тъй като както и чрез приемане на допълнителни клиентски депозити в сметки на Alameda след научаване за измамата.

Разкодирай не се чу веднага от Signature Bank, след като се обърна за допълнителен коментар.

Докладът на Signature Bank за четвъртото тримесечие на 4 г. посочи нетна загуба от 2022 милиард долара, която се дължи на акционерите, нещо, което финансовата институция обвини за „трансформационна промяна“ в крипто индустрията, която доведе до „криза на доверие в цялата екосистема“.

Миналата година банката също обяви планирано намаляване на депозитите за банкиране на цифрови активи.

Новината за Signature Bank, изправена пред колективен иск, идва по петите на група американски сенатори, включително дългогодишния крипто критик Елизабет Уорън, които се прицелват в друга крипто-приятелска банка, Silvergate.

В писмо до главния изпълнителен директор Алън Лейн законодателите предполагаем че отношенията на крипто банката с FTX „допълнително въведоха риск от крипто пазара в традиционната банкова система“, изисквайки от Silvergate да предостави повече информация по въпроса.