Silvergate Bank като ответници в предложен колективен иск от потребител на FTX

В наскоро предложен колективен иск, Silvergate Bank и нейният главен изпълнителен директор Алън Лейн са обвинени в „подпомагане и съучастие“ в „измамна схема за много милиарди долари, организирана от Сам Банкман-Фрайд (SBF)“ и две от организациите на Сам Банкман, Fried's FTX и Alameda Research. Това обвинение идва в контекста на „измамна схема за милиарди долари, оркестрирана от Сам Банкман-Фрид (SBF)“.

На 14 февруари 2019 г. предложен колективен иск беше подаден до Окръжния съд на Съединените щати за Северния окръг на Калифорния от адвокати, представляващи базиран в Сан Франциско потребител на FTX, който имаше замразена криптовалута на стойност приблизително $20,000 XNUMX, след като борсата излезе от бизнес предходната година.

Ищецът Soham Bhatia твърди, че Silvergate Bank, нейната компания-майка Silvergate Capital Corporation и главният изпълнителен директор Алън Лейн са били наясно с използването на клиентски средства на FTX от Alameda Research и тя ги е обвинила, че крият „истинската природа на FTX“ от своите клиенти. Bhatia съди Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation и главния изпълнителен директор Алън Лейн.

Според съдебния процес „През всички съответни моменти Силвъргейт, Банкман-Фрайд и Лейн са били съзаговорници на другия“ със следното допълнение: „Искът твърди, че Силвъргейт и Лейн са подпомагали, насърчавали, насърчавали и значително помогна на Bankman-Fried в съвместното извършване на измамна схема срещу ищеца и класа.“

„Чрез подпомагане, подбуждане, насърчаване и съществено подпомагане на неправомерните действия, бездействия и други неправомерни действия, посочени по-горе, ответниците са действали със съзнанието за своите неправомерни действия и са осъзнали, че тяхното поведение ще подпомогне значително осъществяването на техния незаконен план“, се посочва в жалбата . „Освен това ответниците са действали със знанието, че действията им ще помогнат значително за осъществяването на техния незаконен план.“

Делото изисква различни средства за правна защита, включително обезщетение, реституция и пропорционален дял от доходите на ответника, като точната сума се определя по време на процеса.

Жалбата обаче все още не е сертифицирана като колективен иск от окръжния съд, което е важна стъпка, която трябва да бъде завършена, преди делото да може да продължи.

Последният потенциален правен иск срещу Silvergate е поредната жалба за колективен иск, подадена срещу компанията през последните два месеца.

Ищецът Joewy Gonzalez заведе подобен колективен иск срещу Silvergate на 14 декември в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Калифорния, обвинявайки Silvergate в предполагаемата му роля в „подпомагането на инвестиционните измами на FTX“ чрез подпомагане и съучастничество на обмен на криптограми когато постави потребителски депозити на FTX в банковите сметки на Alameda. В иска на Гонзалес се твърди, че Силвъргейт е играл роля в „подпомагането на инвестиционната измама на FTX“, като е поставил FT

Групово дело срещу Silvergate Capital Corporation беше внесено в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Калифорния на 10 януари, като се твърди, че платформата на Silvergate не е успяла да открие случаи на пране на пари „в суми над 425 милиона долара“, включващи южноамерикански перачи на пари. Делото е заведено срещу Silvergate Capital Corporation.

Имаше обвинения срещу други бизнеси, които са подобни по естество.

Бизнесът за алгоритмична търговия Statistica Capital заведе предполагаем колективен иск срещу базираната в Ню Йорк банка Signature Bank, заявявайки, че Signature Bank „наистина е знаела и е подкрепила материално сега скандалната FTX измама“. Делото е заведено на 6 февруари миналата седмица.

В доклада се казва, че „по-специално, Signature е знаела и е позволила смесването на клиентски пари на FTX в своята собствена мрежа за плащания, базирана на блокчейн, Signet.“