Няколко американски сенатори търсят нови подробности от Silvergate Capital относно знанията му за неправомерните действия на FTX, според Януари 31 доклад на Bloomberg.
Сенаторите, отговорни за разследването, включват известен критик на криптовалутата Елизабет Уорън (D-Mass.), както и Роджър Маршал (R-Kan.) и Джон Кенеди (R-La.)
Според писмо, получено от Bloomberg, сенаторите твърдят, че Silvergate не е отговорил изчерпателно на предишните им въпроси и казаха, че опасенията относно поверителността „не са приемлива обосновка“ за неуспеха на банката да разкрие информация. Те добавиха, че на Конгреса и на обществеността се дължи информация за ролята на Silvergate в срива на FTX.
Групата сенатори допълнително поиска от Silvergate да разкрие дали е знаела, че FTX е инструктирал потребителите да прехвърлят средства към сметката на Alameda в Silvergate – случай на лошо управление на средства, за който беше съобщено за първи път през ноември миналата година. Сенаторите също така попитаха Silvergate дали е маркирал някакви подозрителни транзакции. Освен това те попитаха Silvergate за процеса на надлежна проверка и резултатите от външни прегледи и одити.
На друго място в писмото сенаторите отбелязват, че Силвъргейт е получил a 4.3 милиарда долара заем от Federal Home Loan Bank — спонсорирана от правителството банкова система — след колапса на FTX в края на 2022 г. Те добавиха, че Silvergate разчита на банката като кредитор от последна инстанция. Групата сенатори попита Силвъргейт как планира да използва този заем.
Същите сенатори преди това поискаха отговори от Силвъргейт в a подобно писмо през декември. Въпреки че Silvergate цитира правилата за поверителност по това време, той разкри, че връзката му с Alameda Research предшества основаването на FTX. Той също така каза, че преглежда транзакциите, свързани с двете фирми. Банката добави, че извършва надлежна проверка на своите клиенти, като повтори a изявление, направено пред обществеността по-рано същия месец.
Silvergate има време до 13 февруари да отговори на последния кръг от въпроси. Не е ясно какви стъпки ще бъдат предприети, ако не отговори, въпреки че докладът на Bloomberg предполага, че сенаторите могат да преминат през банковите регулатори, за да получат исканата информация.
Източник: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/