Сингапур започва разследване срещу Terraform Labs (доклад)

Съобщава се, че правоприлагащите органи на Сингапур са започнали разследване срещу Terraform Labs – скандалният блокчейн проект, съосновател на крипто беглеца До Куон. 

Властите също така изчислиха, че 31-годишният предприемач не се крие в града-държава. 

Най-новите, които сочат с пръст Terraform Labs

В имейл съобщение, видяно от Bloomberg, сингапурската полиция посочен, „започнаха разследвания във връзка с Terraform Labs“, добавяйки, че разследванията „продължават“. 

- колапс на родния токен на организацията – LUNA – и неговия алгоритмичен стейбълкойн – UST – беше сред най-мрачните събития в крипто миналата година. Стейбълкойнът, който трябваше да има фиксирана оценка от 1 долар, загуби връзката си спрямо зелените пари през май 2022 г. и падна много под целевата си цена. 

Осъзнавайки турбуленцията, инвеститорите започнаха масово да продават резервите си от UST. Това доведе до сеченето на повече LUNA за стабилизиране на свободното падане, което значително увеличи предлагането на местната монета. В крайна сметка и двата актива загубиха почти цялата си стойност за няколко дни, предизвиквайки многомилиардни загуби на инвеститори и широк пазарен спад, който отеква в продължение на месеци.

Неуспешни инвеститори и многобройни институции обвиниха До Куон – съосновател на Terraform Labs – за участие в срива. Той обаче не беше склонен да сътрудничи и уж напусна Южна Корея, за да избяга от последствията от предполагаемата си измама. 

Според няколко източника той често е сменял местата си на укриване през последните месеци, като Русия, Дубай, Сингапур и Сейшелските острови са някои от възможните дестинации. Сингапурските правоприлагащи органи разкриха в имейла, че той в момента не е в границите на азиатския град-държава.

Последните публикации показват, че сегашното му местоположение може да е Сърбия. Като Криптовалута разкри делегация от южнокорейски власти, водена от високопоставен служител на Министерството на правосъдието посетен балканската страна миналия месец, за да търси Куон, който е равен лов от Международната организация на криминалната полиция (по-известна като Интерпол).

Обвинението на SEC

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) наскоро обвинен Terraform Labs и Do Kwon за организиране на гигантска измама чрез предлагане и продажба на нерегистрирани ценни книжа чрез използването на цифрови валути. Агенцията предполага, че схемата е предизвикала колосални финансови загуби за инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори. 

Той също така обвини Terraform Labs за неверни твърдения и обещания, че си партнира с корейско приложение за мобилни плащания. Вместо това Kwon заблуждаваше инвеститорите да източват средствата им и по-късно да ги използват за лична изгода.

Южнокорейски служители проведоха специално разследване срещу него миналото лято, се твърди, той подарява жетони на членове на семейството, за да избегне данъчните правила. Предполага се, че тези активи са били използвани за закупуване на имоти.