Южнокорейските регулатори разследват банки след 6.5 милиарда долара подозрителни парични преводи

Банки, базирани в Южна Корея, са разследвани за предполагаемо позволяване на 6.5 милиарда долара в незаконни парични преводи в чужбина. Тези парични преводи бяха свързани с компаниите, занимаващи се с арбитраж на криптовалута.

Южнокорейски банки разследваха над 6.5 милиарда долара подозрителни парични преводи

Доклад на Asia Times нареди разследване на южнокорейските банки през юли, след като бяха открити много транзакции с парични преводи в чужбина към края на юни. Проучването разкри, че повечето от 6.5 милиарда долара, преведени в чужбина от януари 2021 г. до юни 2022 г., произхождат от крипто борси, преди да бъдат изпратени на задгранични места.

Естеството на тези транзакции показва, че някои корейски фирми експлоатират „премията за кимчи (kimp). Премията Kimchi е разликата в цените на криптовалутите в базираните в Южна Корея борси в сравнение с чуждестранните борси.

Инвеститорите могат да купуват крипто от чуждестранни борси и да ги търгуват на местни корейски борси, за да печелят. Регулаторите също изразиха загриженост относно премиум търговията с Kimchi, тъй като тя насърчава изтичането на капитали.

Миналия април премията за кимчи надхвърли 20%, но сега е около +3.37%. Доклад на Shinhan Bank и Woori Bank разкри, че повечето от преведените средства първо са били прехвърлени от вътрешни борси за криптовалута и в други корпоративни сметки, собственост на корейски фирми.

Огромният ръст на големите парични преводи породи опасения, че инвеститорите са използвали голям брой средства, за да нарушат премията за Кимчи, според доклад от Азия Таймс, Според a KBS новинарско издание, има и други подозрения, че преведените средства са били използвани за подпомагане на пране на пари. Арестувани са и служители от нетитулуваните фирми, поддържали паричните преводи.

Някои банки са изправени пред санкции

Общата сума на паричните преводи в чужбина надхвърли очакванията на FSS, след като нареди на банките да разследват случая. В доклада на Asia Times се казва още, че FSS ще проведе вътрешни разследвания в местните банки, за да разкрие допълнителните средства, които са били преведени и са нарушили местните разпоредби.

FSS също се очаква да наложи санкции срещу банките Shinhan и Woori за подкрепа на някои от най-големите парични преводи. Освен това докладът цитира ръководителя на FSS, Лий Бок-Хьон, който каза, че приемат сериозно валутните транзакции и че в сектора може да влязат санкции. Вътрешните разследвания, провеждани в банките Shinhan и Woori, ще бъдат финализирани на 19 август, след което могат да бъдат предприети действия срещу двете институции.

сроден

Tamadoge – Играйте, за да спечелите Meme монета

• Печелете TAMA в битки с домашни любимци на дожите
• Ограничено предлагане от 2 милиарда, изгаряне на токени
• NFT-базирана игра Metaverse
• Предварителна продажба на живо сега – tamadoge.io