Базираната в Южна Корея борса за криптовалута Bithumb е под „специално данъчно разследване“ от Националната данъчна служба на страната (NTS), според местните доклади.
Съобщава се, че на 10 януари данъчни агенти са нахлули в централата на борсата в столицата на страната, Сеул, като част от разследване за съответствие. Властите проучват възможността за укриване на данъци чрез проверка на вътрешните и международни транзакции на Bithumb Korea, Bithumb Holdings и нейните филиали.
Агентите също така проучват възможно укриване на данъци, свързано със собствеността на Bithumb.
Разследването е извършено от 4-то Бюро за разследване на Регионалната данъчна служба в Сеул, което специално разследва „специални данъчни разследвания“, за разлика от стандартните.
Преди това Bithumb беше под специално данъчно разследване през 2018 г. от NTS, чрез което спечели приблизително 64 милиона долара подоходен данък.
Това развитие идва след това бившият председател на Bitchumb Лий Юнг-Хун беше оправдан на 3 януари от обвинения в измама за 70 милиона долара.
Свързани: Град Пусан премахва глобалните крипто борси от плановете си за цифров обмен
На 30 декември, точно преди оправдателната присъда, Парк Мо - изпълнителен директор на най-големия акционер на Bithumb - беше намерен мъртъв. Той беше разследван от местните власти за присвояване и манипулиране на цената на акциите.
Смъртта на изпълнителния директор беше последната от поредица починали крипто милиардери в рамките на един месец, включително Съоснователят на MakerDAO Николай Мушегян и съоснователят на Amber Group Tiantian Kullander, наред с други. Някои в общността посочиха факта, че те са се случили приблизително по същото време на падането на FTX.
Регулаторите по целия свят са били следене отблизо върху крипто индустрията в светлината на сътресенията, които оттогава измъчват пространството.
Източник: https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-target-bithumb-in-new-probe