Основателят на Terra Do Kwon има повече проблеми, тъй като корейските прокурори откриват друга фиктивна компания, свързана с него

Прокурорите в Южна Корея са открили фиктивна компания на име Flexi, за която се твърди, че До Куон е използвал за пране на средства от Terra.

Следователи и прокурори в Южна Корея се приближават все по-близо до изграждането на a водонепроницаемо дело срещу Do Kwon на Terra във връзка със срива на екосистемата Terra, при който хиляди южнокорейци загубиха пари.

В скорошно развитие което ще подхрани допълнително устойчивостта на следователите и съдилищата, прокурорите са открили фиктивна компания, която е била използвана за източване на средства от Terra в сметки, притежавани от Do Kwon. Досега всички смятаха, че TFL е единствената компания, контролирана от Do Kwon. TFL прекрати дейността си в Южна Корея през април 2022 г.

Shell Company все още в Южна Корея

Компания на име Flexi Corporation все още е в Южна Корея и изглежда е била използвана за пране на пари от Terra. Интересното е, че компанията съществува само като документ, което й придава всички белези на фиктивна компания. Още по-интересно е разкритието, че този предполагаем „документ“ е получил пари, спечелени от Terra от извънборсови продажби на токени. Flexi Corporation беше използвана за конвертиране на токени в пари. Компанията също управлява акаунти, създадени на имената на подозрителни корпорации.

Това откритие е направено, въпреки че южнокорейските власти все още разследват Катастрофа на Terra инцидент, за да се определи дали е имало някакво нарушение от страна на До Куон, неговата компания TFL и сътрудниците. С такива открития е трудно да си представим, че До Куон ще се измъкне от куката.

Бившият разработчик на Terra говори

След разкриването на фиктивната компания, прокурорите сега наблюдават потока на средства в компанията, вероятно с надеждата да получат повече доказателства за укрепване на случая срещу До Куон. Канализирането на средства към Flexi Corporation чрез извънборсови продажби, като това е фиктивна компания, се равнява на пране на пари.

Според бивш Разработчик на Terra, който отвори, Flexi Corporation беше основна причина за безпокойство на корейските данъчни власти по време на разследване, свързано с данъци преди известно време. Do Kwon и TFL също трябва да платят около 80 милиона долара глоби на данъчните власти поради укриване на данъци.

- Реклама -