Thai SEC ще преследва Bitkub и четирима други в предполагаемо дело за измиване

Тайландската комисия по ценни книжа и борси (SEC) обвини Bitkub, най-голямата борса за криптовалута в страната, и четирима други нарушители в предполагаемото им участие в търговия с измиване.

Лицата ще трябва да платят глоба от над 600,000 XNUMX долара.

Bitkub участва в делото за търговия с Wash?

Според съобщение за печата във вторник (27 септември 2022 г.) Thai SEC заяви, че две лица – г-н Анурак и г-н Сакон Сракауе – са извършили уош търговия на платформата Bitkub.

Wash търговията, що се отнася до крипто индустрията, е практика, при която търговец купува и продава цифрови активи на себе си, като по този начин създава фалшива пазарна активност и също така увеличава своя обем на търговия.

Междувременно SEC отбеляза, че агенцията първоначално е решила да приложи граждански санкции срещу тримата нарушители, но Биткуб и двамата лица са отказали да се съобразят със санкциите и да разрешат въпроса. Вследствие на това регулаторът призовава за наказателно преследване на нарушителите в граждански съд.

Тайландският регулаторен орган иска забраната на Анурак и Сакон да бъдат директори или да заемат каквито и да е изпълнителни длъжности. Също така на нарушителите трябва да бъде забранено да търгуват с криптовалута.

Освен това Биткуб и лицата по делото бяха осъдени да платят 24,161,292 636,000 XNUMX бата (приблизително XNUMX XNUMX долара). Глобата ще бъде използвана за възстановяване на разходите за разследване на SEC.

В отделно съобщение, регулаторът също наложи обвинения в търговия с измиване, свързани с местната борса за цифрови активи Satang Corporation. Според SEC двама нарушители, LLC Fair Expo и Николай Захорски, са извършили измиваща търговия на Satang.

Както в случая с първите трима, SEC заяви, че LLC Expo Fair и Mikalai не са спазили граждански санкции и ще бъдат преследвани в граждански съд. И двамата нарушители бяха глобени с 12 милиона бата (317,660 XNUMX долара).

Тайланд поддържа силна регулаторна хватка върху крипто индустрията

Последното развитие идва малко след като Thai SEC наложи глоба от $235,000 XNUMX на главния технологичен директор (CTO) на Bitkub, който беше обвинен в предполагаемо участие в търговия с вътрешна информация.

Наскоро местният регулатор призова за обществени коментари относно решението си да забрана местните крипто фирми да не предлагат услуги за кредитиране и залагане като средство за защита на търговците. Няколко компании за кредитиране на криптовалута заведено за несъстоятелност в последно време.