Тази последна схема за изпомпване и изхвърляне остави SEC, OSC да повдигнат обвинения за измама

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за ценни книжа на Онтарио (OSC) повдигнаха паралелни обвинения срещу две организации.

Те са базираната на Бермудските острови Arbitrade Ltd и базираната в Канада Cryptobonix Inc. SEC и OSC повдигнаха обвинения за предполагаема схема за изпомпване и изхвърляне, включваща токена Dignity (DIG).

Двете агенции проведоха съвместно разследване на бизнес практиките на засегнатите компании. Извършени са и проверки на ръководители и сътрудници на организацията. 

Такси, направени от SEC

Според SEC съобщение за печата, ръководители на Arbitrade и Cryptobonix направиха неверни изявления относно бизнес дейностите на Arbitrade. Твърденията, направени между май 2018 г. и януари 2019 г., бяха, че организацията е придобила злато на стойност 10 милиарда долара. Освен това компанията пусна на пазара токена Dignity, твърдейки, че всеки токен е обезпечен със злато на стойност $1. 

Твърденията около обвързването на златото са били одитирани от независими счетоводни фирми. Arbitrade също твърди, че придобиването на златните кюлчета е улеснено от Макс У. Барбър. Barber, според SEC, е самозван международен търговец на злато чрез своята фирма SION Trading FZE. 

Регулаторите също твърдят, че златото никога не е било придобивано и всичко е било фасада за надуване на цената на DIG и създаване на шум около продажбата му. В крайна сметка ръководителите продадоха DIG на стойност 36.8 милиона долара на нищо неподозиращи инвеститори. 

Преминаване към OSC

Обвиненията за измама подадена от OSC очерта малко по-различна времева линия и история на транзакциите. Според тяхното прессъобщение двете компании са предприели горепосочената фалшива рекламна кампания. Освен това те започнаха да набират средства между май 2017 г. и юни 2019 г. Беше направено и изявление за твърденията на разположение.

Освен това канадската агенция твърди, че Arbitrade и Cryptobonix са събрали 51 милиона долара чрез своето предложение за DIG. Освен това регулаторът също посочи, че две фирми не са подали проспект относно продажбата на DIG. Тогава организациите са се занимавали с търговска дейност без съответните регистрации. 

OSC също така заяви, че ръководителите на компаниите са присвоили средствата, събрани чрез предлагането на DIG. Те са отклонявали средствата за цели, които не са свързани с дейността на дружеството.

Освен това средствата са използвани за инвестиции в недвижими имоти и плащания към субекти, контролирани от един от ръководителите. 

Изисквания от регулаторите

SEC и OSC са поискали от съответните съдилища да спрат операциите на гореспоменатите компании в съответните им юрисдикции. 

Освен това регулаторите също поискаха всички средства, събрани чрез продажбата на DIG, да бъдат върнати на техните инвеститори и на обвиняемите ръководители да бъде забранено да заемат подобни позиции.