Изхвърлянето на токени след листването на Binance поражда подозрения за търговия с вътрешна информация

Търговията с вътрешна информация се превърна в гореща тема в крипто екосистемата, особено в светлината на последните присъда на брат на бивш мениджър на Coinbase. Смяташе се, че таксите за вътрешна търговия са първите, включващи криптовалута, а сега друг набор от адреси на портфейли с история на транзакциите, свързани с листингите на Binance, повдигна подозрение.

Конър Гроган, директор на Coinbase, се обърна към Twitter, за да маркира транзакционната активност на няколко анонимни портфейла през последните 18 месеца. Твърди се, че анонимните портфейли са закупили множество нерегистрирани токени минути преди обявяването им за листване в Binance и са ги изхвърлили веднага след съобщението.

Първият такъв случай дойде под формата на Rar токени, където един от тези портфейли купи $900,000 XNUMX в Rari секунди преди това и ги изхвърли минути след листването.

Изглежда, че има модел на Binance за първи път над 18 месеца
Намерих свързани портфейли, които:
-Купих $900k Rari секунди преди и изхвърлих минути след листването
- Купени ~78K ERN между 17 юни и 21 юни и продадени веднага след обявяването на списъка
-Направи същото с ТОРН https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Конър (@jconorgrogan) Януари 23, 2023

Друг портфейл, започващ с 0x20, купи около 78,000 17 ERN между 21 и XNUMX юни и беше продаден веднага след обявяването на листването. Подобно изхвърляне на токени беше наблюдавано с TORN токен, където един от споменатите портфейли купи стотици хиляди от тези токени и ги продаде веднага след обявяването им за листване.

*Движение на ERN токени след листване на Binance. Източник: Etherscan*

Подобен модел беше наблюдаван преди листването на RAMP токени в Binance, където един от тези портфейли, започващ с 0xaf, купи $500,000 100,000 RAMP за няколко дни, преди да изпрати токените на Binance минути след съобщението за листване. Собственикът направи печалба от $XNUMX XNUMX от сделката.

*Движение на RAMP токени от подозрителен портфейл, публикуван в Binance. Източник: Etherscan*

Още $100,000 XNUMX плащане дойде от GNO регистрацията на Binance, като собственикът на портфейла изхвърли новоизброения токен на пазара по същия начин.

Изхвърлянето на токени веднага след листването му в Binance е спечелило на тези портфейли стотици хиляди долари. Точността на сделката показва, че собственикът на портфейла има достъп до вътрешна информация в тези обяви.

Свързани: „Binance е крипто пазарът:“ Arcane коронясва победителя на борсата за 2022 г.

Гроган спекулира че това вероятно може да е от „измамен служител, свързан с екипа за обяви, който би имал подробности за нови съобщения за активи, или търговец, който е открил някакъв вид API или изтичане на изтичане на изтичане на изтичане на тестова търговия“.

Binance наскоро разкри 90-дневна политика за продажба на токени за служители, забранявайки на тях или членовете на техните семейства да продават всеки новоизброен токен в споменатия период от време. Binance не е отговорила на искането на Cointelegraph за коментар.