На пръв поглед новата книга на Анди Грийнбърг, Tracers in the Dark: Глобалният лов на престъпните лордове на криптовалутата, е стандартна криминална история. Феновете на подкастите с истински престъпления ще се насладят на крипто версията и ще получат място в микробуса на Федералното бюро за разследване, докато федералните агенти на Съединените щати проследяват престъпници чрез техните крипто транзакции.
Първата разказана история е за измамен агент на Агенцията за борба с наркотиците, който е откраднал средства от онлайн пазара на наркотици Silk Road. Той също така се отнася до лова на Dread Pirate Roberts, известен още като Ross Ulbricht - основателят на Silk Road.
Оперативната сигурност на Рос беше доста добра. Той използва Tor за всичко. Той използва криптиран лаптоп, който се заключва сам при затваряне. Той не сподели лични данни. Но в личния живот е необходима само една грешка. В крайна сметка той беше отменен от една малка грешка в онлайн форум, когато за първи път стартира Silk Road.
Свалянето на AlphaBay беше още по-сложна операция, разказана чрез комбинация от стандартни техники за разследване, които също така използваха развиващи се инструменти, разработени от фирми за крипто криминалистика, включително Chainalysis и Elliptic. Няма да развалям края на тази невероятна приказка в това ревю.
Според данни на Chainalysis, Silk Road представлява близо 20% от цялата биткойн дейност в своя пик през 2013 г. Silk Road е извършил транзакции на стойност над $435 милиона, достигайки своя връх от $40 милиона през месец септември 2013 г. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Ноември 5, 2020
По-обезпокоителен раздел разкрива премахването на Welcome to Video, сайт за детска порнография, където много потребители просто изпращат своите биткойни (BTC) директно от Съвместим с изискванията на Know Your Customer борси.
Книгата е забавно четиво като истински криминален роман. Това също е полезен инструмент за обучение за оперативна сигурност в мрежата, особено за нови потребители на крипто. Ръстът в използването на крипто през последните две години беше експоненциален, улеснен чрез нови портфейли като MetaMask, които станаха достъпни на телефони преди две години.
Тъй като вече не е нужно да сте технически експерт, за да използвате крипто, много нови потребители са по-малко чувствителни към поверителността на информацията от хардкор техничарите, които доминираха крипто в първите дни. Тази книга трябва да послужи да ги събуди за необходимостта от поверителност на крипто.
Свързани: Моята история с това, че казах на SEC „Казах ви“ на FTX
Важно е за защитниците на неприкосновеността на личния живот да изучават криминалистика, не защото искаме да помогнем на лошите, а защото инструментите, използвани от правителството срещу презрени хора в тази книга, в крайна сметка ще бъдат приложени към всички нас както от правителствата, така и от подслушващите съседи.
Като пример, хиляди хора, чиито криптовалути са били откраднати от Сам Банкман-Фрид, скоро ще научат една несправедливост на данъчния кодекс, че кражбата не се приспада от капиталовите печалби. Ако информацията за жертвата изтече при фалита на FTX, Службата за вътрешни приходи вероятно ще използва тази информация, за да преследва фалиралите жертви на измамата, за да възстанови данъците върху капиталовите печалби, дължими върху печалбите им на хартия. Технологията за проследяване на Chainalysis ще им помогне да го направят.
И с неизменни записи на транзакции, съществуващи в блокчейна, вашите практики за поверителност се конкурират с крипто криминалистичната технология, която предстои да бъде разработена.
Книгата е по-сложна, отколкото подсказва лъскавото заглавие. Крипто-родните читатели ще бъдат облекчени, че авторът се е погрижил да изследва второ, по-нюансирано измерение на технологията за крипто наблюдение. Той представя вижданията за поверителността и застъпниците на биткойн като Матю Грийн, един от основателите на Zcash (ZEC), и привърженикът на биткойн Алекс Гладщайн.
След като разказва за многото победи на Chainalysis, авторът завършва, като отбелязва тъмната страна на неговата технология. Разказва се разговор с основателя на Chainalysis, по време на който бяха зададени трудни въпроси относно работата за авторитарни правителства. На въпроса дали е сигурен, че продуктът му няма да се използва за наблюдение на обикновени граждани и за потискане на протестиращите за правата на човека, отговорите на главния изпълнителен директор на Chainalysis изглежда тънат в объркване.
Книгата посвещава множество глави на усърдната работа на учена по крипто поверителност Сара Мейкледжон. Нейната ранна работа, разработваща техники за клъстериране за проследяване на биткойн транзакции, помогна за откриването на нишка от крипто криминалистика и стипендия за поверителност.
Тази основа беше работата, върху която Chainalysis базира своите ранни модели, а нейната работа и други в този дух в крайна сметка помогнаха на инструменти за поверителност на крипто като Zcash, Monero (XMR) и Bitcoin CoinПрисъединете се към портфейли като Samourai, за да се развивате. В епилога се отбелязва, че когато й е предложена позиция в Chainalysis за работата й по създаването на инструментите, които използва, тя е отказала.
Тя отбелязва загрижеността си за това как въздействието на Chainalysis няма да бъде в залавянето на лоши момчета, а вместо това ще бъде използвано повече от финансовите институции за „намаляване на риска“ при постоянна ерозия на финансовата поверителност. Тя забеляза: „Тогава става много по-схематично, нали?“
Точно така.
Все още има надежда за финансова поверителност. Един агент, представен в книгата, отбелязва, че твърденията на Chainalysis и правоприлагащите органи, че могат да проследят Monero, не издържат. И никъде в книгата дори не се предполага, че някой разполага с технологията за проследяване на транзакции, защитени от Zcash.
JW Verret е доцент в Юридическия факултет Антонин Скалия към университета Джордж Мейсън. Той е практикуващ крипто криминалистичен счетоводител и също така практикува право на ценни книжа в Lawrence Law LLC. Той е член на Консултативния съвет на Съвета за финансови счетоводни стандарти и бивш член на Консултативния комитет на инвеститорите на SEC. Той също така ръководи Crypto Freedom Lab, мозъчен тръст, който се бори за промяна на политиката за запазване на свободата и поверителността на разработчиците и потребителите на крипто.
Тази статия е с цел обща информация и не е предназначена да бъде и не трябва да се приема като правен или инвестиционен съвет. Възгледите, мислите и мненията, изразени тук, са само на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на Cointelegraph.
Източник: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy