TRMIn следствието на атаки с прах след санкцията на Tornado Cash, TRM Labs издаде изявление, в което се изяснява как платформите на DeFi използват неговите данни, за да блокират адресите на засегнатите портфейли.
DeFi протокол Aave каза на Август 14 че API на TRM Labs е отговорен за забраната на потребители на своята платформа, които са имали връзка с Tornado Cash. В отговор на 15 август TRM Labs пояснява, че списъкът с забрани е генериран въз основа на настройките и праговете на риска, определени от протокола.
„… ние не участваме в никакво блокиране на конкретни адреси и предоставяме нашите данни за риска на нашите клиенти за използване в техните програми за съответствие. Организациите, използващи TRM, конфигурират свои собствени настройки и прагове на риска, за да определят кои адреси да блокират или замразят.“
Предполагаемата dusting атака, която е фалшиво маркирана, е резултат от погрешно уточняване на параметри, които отговарят на сценария на санкцията Tornado Cash.
Как DeFi протоколите използват TRM Wallet Screening API
TRM Labs е доставчик на блокчейн данни, който помага на финансовите институции и правителствата да се борят с измамите, прането на пари и финансовите престъпления. Той предоставя блокчейн адреси, санкционирани от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), за да помогне на своите клиенти да предприемат необходимите действия срещу санкционирани адреси и юридически лица.
За достъп до подробности във веригата за санкционирани адреси, DeFi платформите трябва да се интегрират с TRM Wallet Screening API. API позволява на протокола DeFI да търси данни за адреси и транзакции, които са санкционирани. Резултатът обикновено ще бъде списък на засегнатите адреси без представа за степента на тяхното участие.
За да получите по-ясна представа защо даден адрес е бил санкциониран, протоколът може да конфигурира настройката си, за да посочи информация, която иска да извлече от API.
Конфигурацията ще описва подробно нивото на риск на санкционирания адрес. В момента API на TRM класифицира прага на риска като:
- Риск от собствеността — Адресът е в списък със санкции.
- Риск от контрагента — Адресът, транзакиран със санкциониран адрес.
- Непряк риск — Адресът, на който са получени (или изпратени) средства през множество канали до (или от) санкциониран адрес.
Това обяснява съдбата на много адреси, уловени в нападение от прах, където 0.1 ETH бяха изпратени за замесване на високопоставени адреси като Браян Армстронг и Джъстин Сън. Първоначално адресите бяха забранени, но бяха разрешени след корекции на параметъра за санкции.
Източник: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/