- Американската агенция за борба с наркотиците иззе 2.2 милиона долара от Binance миналата година.
- Средствата са били свързани с продажба на наркотици и наркотрафиканти от Мексико.
- Окръжен съд в САЩ наскоро уважи искане за гражданска конфискация на иззетите средства.
Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) конфискува криптовалути на стойност милиони от множество Binance сметки миналата година. Средствата са били свързани с продажба на наркотици и трафик на наркотици от групировки, базирани в Мексико.
Според жалба подадена в Окръжния съд на САЩ на Източен окръг на Мичиган, изземването е извършено на 19 май 2022 г., съгласно заповед за изземване, разрешена от посочения съд. Подробности за иззетите крипто активи бяха изложени в жалбата за конфискация, подадена от американския прокурор Доун Н. Айсън.
DEA иззе повече от 66 BTC, 9.1 ETH и над 300,000 2.2 USDT от шест сметки в Binance. Процентът на преобразуване от май миналата година оцени иззетите крипто активи на над XNUMX милиона долара. Искането за конфискация на конфискуваните средства беше уважено наскоро от магистратския съдия на окръжния съд в Мичиган.
Съдебната декларация допълнително разкри, че Binance е бил използван от трафиканти на наркотици за конвертиране на американска валута, получена от продажби на трафик на наркотици, в биткойни, USDT или други крипто активи и изпиране на същите към организации за пране на пари (MLO), базирани в Мексико. Сметките в Binance са използвани за улесняване на нелицензирана конспирация за прехвърляне на пари и пране на пари.
Американският прокурор Айсън заяви в жалбата си, че предаването на приходите от международен трафик на наркотици е започнало още през 2018 г. Главният изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао цитирано скорошен доклад по въпроса, който твърди, че „Източник, който работи с правоприлагащите органи по тези въпроси, каза, че връзката между Binance и DEA е „доста тясна“.
Източник: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/