Министерството на правосъдието на САЩ обявява изземване на 55 милиона акции на Robinhood

Министерството на правосъдието на Съединените щати официално уведоми съда, разглеждащ фалита на BlockFi, че е иззело активи като част от наказателните дела срещу крипто борсата FTX и нейните ръководители.

В съдебна декларация от 6 януари Министерството на правосъдието заяви, че е иззело 55,273,469 450 20 акции на Robinhood, към които бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд, BlockFi и кредиторът на FTX Йонатан Бен Шимон преди това са предявили претенции - акциите са на стойност над XNUMX милиона долара към момента на публикуване. DOJ отбеляза, че също така е поело контрол над повече от XNUMX милиона долара в американска валута от брокерската фирма ED&F Man Capital Markets.

Доклади от 4 януари предполагат Министерството на правосъдието е бил в процес на изземване акциите на Robinhood като част от делото срещу FTX. Правният екип на Bankman-Fried потвърди на 5 януари, че Министерството на правосъдието е придвижило напред с изземването на акциите, но все пак твърди бившият главен изпълнителен директор на FTX имал претенции към активите „за да заплати защитата си по наказателното дело“.

„Обвиненията в обвинителния акт произтичат от предполагаема широкообхватна схема от страна на подсъдимия за незаконно присвояване на милиарди долари клиентски средства, депозирани във FTX, международната борса за криптовалута, основана от Bankman-Fried“, се казва в съдебната документация. „Обвинителният акт включва твърдения за конфискация, като се цели конфискуване на имущество, което представлява или е получено от приходи, проследими до заговора за извършване на телена измама, телена измама и имущество, участващо в заговора за извършване на пране на пари.“

След ареста му на Бахамските острови и екстрадирането му в САЩ през декември Банкман-Фрид се призна за невинен по осем обвинения включително електронни измами и нарушения на законите за финансиране на кампании. Бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг вече се признаха за виновни по свързани обвинения. Наказателният процес срещу SBF трябва да започне през октомври.

Свързани: Американските власти стартират страница, за да уведомят предполагаемите жертви на FTX за случая на SBF

Производството по несъстоятелност за FTX, отделно от наказателните дела, също е в ход, като следващото публично изслушване е насрочено за 11 януари. Страните, представляващи длъжниците на FTX, също посочи активи, свързани с крипто борсата и неговите бивши ръководители, тъй като много клиенти се стремят да възстановят загубени и липсващи средства.